北京新兴东方航空装备股份有限公司
 独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《股票上市规
则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称
“《监管指引第1号》”）及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为北京
新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求
是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十
九次会议审议相关事项发表如下独立意见：

    一、关于换届选举第四届董事会非独立董事的独立意见
    经公司董事会提名委员会资格审查，第三届董事会同意提名李伟峰先生、郝
萌乔女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意控股股东戴岳先生提名向
子琦先生、郎安中先生、王毅民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同
意持有公司股份 6,806,300 股，占公司总股本 5.80%的股东长安汇通有限责任公
司提名葛朋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通
过之日起三年。
    我们认为，本次第四届董事会非独立董事候选人的提名、审议及表决程序符
合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本
人同意，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    李伟峰先生、郝萌乔女士、向子琦先生、郎安中先生、王毅民先生、葛朋先
生作为第四届董事会非独立董事候选人，符合相关法律法规以及规范性文件所规
定的上市公司董事的任职条件，具备履行董事职责所必需的工作经验以及担任上
市公司董事的能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，
未受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。
    因此，我们同意选举李伟峰先生、郝萌乔女士、向子琦先生、郎安中先生、
王毅民先生、葛朋先生公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提
交公司股东大会审议。

    二、关于换届选举第四届董事会独立董事的独立意见
    经公司董事会提名委员会资格审查，第三届董事会同意提名丁立先生、高志

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勇先生、刘洪川先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议
通过之日起三年。
    我们认为，本次第四届董事会独立董事候选人的提名、审议及表决程序符合
有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人
同意，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    丁立先生、高志勇先生、刘洪川先生作为第四届董事会独立董事候选人，已
获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合相关法律法规以及规范性文
件所规定的上市公司独立董事的任职条件，具备履行独立董事职责所必需的独立
性、工作经验以及担任上市公司独立董事的能力，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且尚未解除的情况，未受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦
不是失信被执行人。
    我们同意选举丁立先生、高志勇先生、刘洪川先生为公司第四届董事会独立
董事候选人，同意独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东
大会审议。
    （以下无正文）




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   （此页无正文，为《北京新兴东方航空装备股份有限公司独立董事关于第三
届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）




   独立董事签字：


   丁   立：


   高志勇：


   刘洪川：




                                                   2022 年 3 月 14 日




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