证券代码：002933          证券简称：新兴装备           公告编号：2022-020



                   北京新兴东方航空装备股份有限公司
                   第三届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二十次会议于 2022 年 3 月 14 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 3
月 11 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，本次会议由监事会主席胡子建先生召集和主持。本次会议的召集、
召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成。监事会同意提名胡子建先生为公司
第四届监事会非职工代表监事候选人，同意控股股东戴岳先生提名李海龙先生为
公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工
代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
    根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，
原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，
认真履行监事职责。
    1、同意胡子建先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、同意李海龙先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

                                    1
于监事会换届选举的公告》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   此议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件
   1、第三届监事会第二十次会议决议；
   2、深圳证券交易所要求的其他文件。
   特此公告。




                                       北京新兴东方航空装备股份有限公司
                                                    监事会
                                                 2022年3月15日




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