证券代码：002933            证券简称：新兴装备           公告编号：2022-029



                   北京新兴东方航空装备股份有限公司
                   2022 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 4 月 1 日（星期五）下午 2:30 开始，会期半天。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 4 月 1 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 1 日
9:15—15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：北京市海淀区益园文创基地 C 区 4 号楼四层会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、会议召集人：公司第三届董事会
    5、会议主持人：董事长戴岳先生
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》
的规定。
    （二）会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共 17 人，代
表股份 58,742,079 股，占公司有表决权股份总数的 51.8328%。


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    其中，通过现场投票的股东 9 人，代表股份 45,691,285 股，占公司有表决权
股份总数的 40.3170%；通过网络投票的股东 8 人，代表股份 13,050,794 股，占
公司有表决权股份总数的 11.5158%。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东共 7 人，代表股份 1,122,342 股，占公司有
表决权股份总数的 0.9903%。
    通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 525,346 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4636%；通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 596,996 股，占公司
有表决权股份总数的 0.5268%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

    二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决
结果如下：
    （一）审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
    本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：
    1、选举李伟峰先生为第四届董事会非独立董事
    总表决情况：
    同意股份数：58,739,681 股
    中小股东总表决情况：
    同意股份数：1,119,944 股
    李伟峰先生当选为第四届董事会非独立董事。
    2、选举郝萌乔女士为第四届董事会非独立董事
    总表决情况：
    同意股份数：58,739,681 股
    中小股东总表决情况：
    同意股份数：1,119,944 股
    郝萌乔女士当选为第四届董事会非独立董事。
    3、选举向子琦先生为第四届董事会非独立董事
    总表决情况：
    同意股份数：58,739,690 股

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中小股东总表决情况：
同意股份数：1,119,953 股
向子琦先生当选为第四届董事会非独立董事。
4、选举郎安中先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：58,739,690 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,119,953 股
郎安中先生当选为第四届董事会非独立董事。
5、选举王毅民先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：58,739,690 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,119,953 股
王毅民先生当选为第四届董事会非独立董事。
6、选举葛朋先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：58,739,690 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,119,953 股
葛朋先生当选为第四届董事会非独立董事。
（二）审议通过《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：
1、选举丁立先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：58,739,681 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,119,944 股
丁立先生当选为第四届董事会独立董事。
2、选举高志勇先生为第四届董事会独立董事

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    总表决情况：
    同意股份数：58,739,681 股
    中小股东总表决情况：
    同意股份数：1,119,944 股
    高志勇先生当选为第四届董事会独立董事。
    3、选举刘洪川先生为第四届董事会独立董事
    总表决情况：
    同意股份数：58,739,730 股
    中小股东总表决情况：
    同意股份数：1,119,993 股
    刘洪川先生当选为第四届董事会独立董事。
    （三）审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
    1、选举胡子建先生为第四届监事会非职工代表监事
    总表决情况：
    同意股份数：58,739,681 股
    中小股东总表决情况：
    同意股份数：1,119,944 股
    胡子建先生当选为第四届监事会非职工代表监事。
    2、选举李海龙先生为第四届监事会非职工代表监事
    总表决情况：
    同意股份数：58,452,779 股
    中小股东总表决情况：
    同意股份数：833,042 股
    李海龙先生当选为第四届监事会非职工代表监事。
    公司于 2022 年 3 月 31 日召开了 2022 年第二次职工代表大会，会议选举陈
于先生为第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两位非职工代
表监事共同组成公司第四届监事会。

    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
    （二）律师姓名：许国涛律师、张力律师

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       （三）结论性意见：北京新兴东方航空装备股份有限公司 2022 年第二次临
时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果
符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以
及《公司章程》的规定，均为合法有效。

       四、备查文件
       1、北京新兴东方航空装备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
       2、北京市康达律师事务所关于公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见
书。
       特此公告。




                                          北京新兴东方航空装备股份有限公司
                                                     董事会
                                                   2022年4月2日




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