新兴装备:关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明2022-04-30
证券代码:002933 证券简称:新兴装备 公告编号:2022-041
北京新兴东方航空装备股份有限公司
关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月
28 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,分别审议通过
了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》,此议案尚需提交公司 2021 年年度股
东大会审议。现将相关情况公告如下:
一、2021 年度利润分配预案基本情况
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2021 年年度审计报告,
公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1,842,192.64 元,母公司实
现净利润 6,576,580.44 元。根据《公司法》及《公司章程》相关规定,鉴于公司
法定盈余公积累计额已超过公司注册资本的 50%,因此 2021 年不再提取法定盈
余公积。2021 年度母公司实现可供分配利润为 6,576,580.44 元,加上母公司年初
未 分 配 利 润 739,796,050.55 元 , 减 去 已 实 际 分 配 的 2020 年 度 现 金 股 利
36,326,451.00 元,本年度母公司累计可供股东分配的利润为 710,046,179.99 元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公
司章程》、《未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划》等相关规定,经综合
考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,董事会拟定如下分配预案:拟不派发
现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。
二、公司近三年利润分配实施情况
1
单位:元
以其他方式现 现金分红总额(含
现金分红金额占
分红年度合并报 金分红金额占 其他方式)占合并
合并报表中归属 以其他方式(如
现金分红金 表中归属于上市 合并报表中归 现金分红总额 报表中归属于上
分红年度 于上市公司普通 回购股份)现金
额(含税) 公司普通股股东 属于上市公司 (含其他方式) 市公司普通股股
股股东的净利润 分红的金额
的净利润 普通股股东的 东的净利润的
的比率
净利润的比例 比率
2021 年 0.00 -1,842,192.64 0.00 84,293,768.52 不适用 84,293,768.52 不适用
2020 年 36,326,451.00 98,339,769.08 36.94% 0.00 0.00% 36,326,451.00 36.94%
2019 年 50,460,500.00 137,024,964.96 36.83% 0.00 0.00% 50,460,500.00 36.83%
公司近三年利润分配情况均符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》等有关规定及《公司章程》、《未来三年(2021 年-2023 年)股东回
报规划》等相关规定,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现
的年均可分配利润的 30%。
三、公司 2021 年度拟不进行利润分配的原因
鉴于公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为负数,经综合考虑公司
2022 年的整体发展规划及公司目前生产经营实际情况,结合宏观经济环境及公
司资金需求,为保障公司各项业务顺利开展及公司现金流的稳定,增强公司抵御
风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地保障和维护股东权益,公
司 2021 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
四、公司未分配利润的用途和计划
公司未分配利润将累积滚存至下一年度,以满足公司各项业务的开展及流动
资金需要,增强公司抵御风险的能力,保障公司健康稳定可持续发展。
公司重视对投资者的合理投资回报,今后仍将严格按照相关法律法规和《公
司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投
资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发
展的成果。
五、履行的相关决策程序
公司 2021 年度利润分配预案已经第四届董事会第二次会议和第四届监事会
第二次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,该预案拟提交公司 2021
2
年年度股东大会审议。
(一)独立董事意见
经核查,我们认为董事会拟定的 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司未
来发展规划、盈利能力等因素,符合公司实际情况和长远发展战略,有利于公司
的持续稳定健康发展,不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形;
本次利润分配预案的审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此,
我们同意公司董事会拟定的 2021 年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司
2021 年年度股东大会审议。
(二)监事会意见
经审核,监事会认为,董事会制定的利润分配方案既考虑了对投资者的合理
投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《未
来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划》对现金分红的相关规定和要求,不存
在损害公司和全体股东利益的情况,有关决策程序合法、合规,监事会同意公司
2021 年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议;
2、公司第四届监事会第二次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会
2022年4月30日
3