新兴装备：关于调整经营范围暨《公司章程》修订对照表的公告2022-04-30
证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2022-049
北京新兴东方航空装备股份有限公司
关于调整经营范围暨《公司章程》修订对照表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围并修
订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：
根据北京市市场监督管理局关于贯彻落实《市场主体登记管理条例》的工作
意见的相关要求，公司拟对经营范围进行调整。同时，根据《上市公司章程指引
（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法
律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》
部分条款进行修订。现将具体内容公告如下：
一、调整经营范围情况
调整前的经营范围：
航空机载装备及配套仪器设备的生产制造等；航空、航天器及设备、无人机
及设备、无人系统、电机及系统、电源系统、汽车、汽车零部件及配件、车辆改
装、智能机器人、电子产品、电子元器件、仪器仪表、医疗器械的技术开发、技
术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品、机械设备、五
金交电、电子产品、电子元件、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、
合成材料、汽车、汽车零部件及配件；合成材料制造；改装汽车制造；机动车维
修；电气、通用、专用设备修理；计算机系统服务；应用软件服务；软件开发；
软件咨询；投资管理；投资咨询；经济贸易咨询。（未取得行政许可的项目除外）。
调整后的经营范围：
电机制造；电机及其控制系统研发；发电机及发电机组销售；伺服控制机
构制造；伺服控制机构销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设
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备研发；机械设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电
气设备销售；电气设备修理；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；
软件开发；软件销售；软件外包服务；合成材料制造（不含危险化学品）；合
成材料销售；新材料技术研发；智能控制系统集成；计算机系统服务；电子元
器件制造；电子元器件批发；电子产品销售；通信设备制造；通讯设备销售；
仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；信息系统集成服务；计算机软
硬件及辅助设备批发；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器
制造；智能无人飞行器销售；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空
器维修；民用航空器零部件设计和生产。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机
械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；专用设备修理；汽车零配件批
发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车新车销售；机械零件、零
部件销售；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；自有资金投资的资产管
理服务；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
调整后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
二、修订《公司章程》情况
修订前 修订后
第十三条 第十三条
经依法登记，公司的经营范围为：航空 经依法登记，公司的经营范围为：电机制
机载装备及配套仪器设备的生产制造等；航 造；电机及其控制系统研发；发电机及发电
空、航天器及设备、无人机及设备、无人系 机组销售；伺服控制机构制造；伺服控制机
统、电机及系统、电源系统、汽车、汽车零 构销售；机械电气设备制造；机械电气设备
部件及配件、车辆改装、智能机器人、电子 销售；机械设备研发；机械设备销售；电气
产品、电子元器件、仪器仪表、医疗器械的 信号 设备装置 制造；电 气信号设 备装置 销
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、 售；电气设备销售；电气设备修理；数字视
技术服务；销售自行开发的产品、机械设备、 频监控系统制造；数字视频监控系统销售；
五金交电、电子产品、电子元件、仪器仪表、 软件开发；软件销售；软件外包服务；合成
计算机、软件及辅助设备、通讯设备、合成 材料制造（不含危险化学品）；合成材料销
材料、汽车、汽车零部件及配件；合成材料 售；新材料技术研发；智能控制系统集成；
制造；改装汽车制造；机动车维修；电气、 计算机系统服务；电子元器件制造；电子元
通用、专用设备修理；计算机系统服务；应 器件批发；电子产品销售；通信设备制造；
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用软件服务；软件开发；软件咨询；投资管 通讯设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销
理；投资咨询；经济贸易咨询。（未取得行 售；仪器仪表修理；信息系统集成服务；计
政许可的项目除外）。 算机软硬件及辅助设备批发；智能机器人的
研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制
造；智能无人飞行器销售；民用航空器（发
动机、螺旋桨）生产；民用航空器维修；民
用航空器零部件设计和生产。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
电子、机械设备维护（不含特种设备）；通
用设备修理；专用设备修理；汽车零配件批
发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制
造；汽车新车销售；机械零件、零部件销售；
数据处理服务；数据处理和存储支持服务；
自有资金投资的资产管理服务；以自有资金
从事投资活动；社会经济咨询服务；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
第二十四条 第二十四条
公司在下列情况下，可以依照法律、行 公司不得收购本公司股份。但是，有下列
政法规、部门规章和本章程的规定，收购本 情形之一的除外：
公司的股份：
（五）将股份用于转换公司发行的可转换
（五）将股份用于转换上市公司发行的 为股票的公司债券；
可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所
（六）上市公司为维护公司价值及股东 必需。
权益所必需。
除上述情形外，公司不得进行买卖本公
司股份的活动。
第二十九条 第二十九条
公司董事、监事、高级管理人员、持有 公司董事、监事、高级管理人员、持有本
本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本 公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司
公司股票或者其他具有股权性质的证券在 股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6
买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
内又买入，由此所得收益归公司所有，公司 由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回
董事会将收回其所得收益。但是，证券公司 其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后
因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有国务
份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。
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第四十一条 第四十一条
股东大会是公司的权力机构，依法行使 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
下列职权： 列职权：
（十）对公司合并、分立、解散、清算 （十）对公司合并、分立、分拆、解散、
或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工持股计
划；
第四十二条 第四十二条
公司发生的担保事项属于下列情形之 公司发生的担保事项属于下列情形之一
一的，应当在董事会审议通过后提交股东大 的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审
会审议： 议：
（一）公司及公司控股子公司的对外担 （一）公司及公司控股子公司的对外担保
保总额，达到或超过公司最近一期经审计净 总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以
资产的 50%以后提供的任何担保； 后提供的任何担保；
（二）连续 12 个月内担保金额超过公 （二）公司的对外担保总额，超过最近一
司最近一期经审计总资产的 30%； 期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）公司在一年内担保金额超过公司最
象提供的担保； 近一期经审计总资产 30%的担保；
（四）单笔担保额超过公司最近一期经 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象
审计净资产 10%的担保； 提供的担保；
（五）按照担保金额连续十二个月内累 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
计计算原则，超过公司最近一期经审计净资 资产 10%的担保；
产的 50%，且绝对金额超过 3,000 万元人民 （六）对股东、实际控制人及其关联方提
币的担保； 供的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方 （七）法律法规、本章程或证券交易所规
提供的担保； 定的其他担保情形。
（七）法律法规、本章程或证券交易所 股东大会审议本条第一款第（三）项担保
规定的其他担保情形。 事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的
股东大会审议本条第一款第（二）项担 三分之二以上通过。
保事项时，必须经出席会议的股东所持表决 在股东大会审议为股东、实际控制人及其
权的三分之二以上通过。 关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际
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在股东大会审议为股东、实际控制人及 控制人支配的股东，不得参与该项表决，表决
其关联方提供的担保议案时，该股东或受该 须由出席股东大会的其他股东所持表决权的
实际控制人支配的股东，不得参与该项表 半数以上通过。
决，表决须由出席股东大会的其他股东所持
表决权的半数以上通过。
第五十一条 第五十一条
监事会或股东决定自行召集股东大会 监事会或股东决定自行召集股东大会的，
的，须书面通知董事会，同时向公司所在地 须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。
中国证监会派出机构和证券交易所备案。 在公告股东大会决议前，召集股东持股比
在公告股东大会决议前，召集股东持股 例不得低于公司总股份的 10%，召集股东应当
比例不得低于公司总股份的 10%，召集股东 在发出股东大会通知前申请在上述期间锁定
应当在发出股东大会通知前申请在上述期 其持有的公司股份。
间锁定其持有的公司股份。 监事会或召集股东应在发出股东大会通
召集股东应在发出股东大会通知及股 知及股东大会决议公告时，向证券交易所提交
东大会决议公告时，向公司所在地中国证监 有关证明材料。
会派出机构和证券交易所提交有关证明材
料。
第五十六条 第五十六条
召集人应当在年度股东大会召开 20 日 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前
前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会
15 日前通知各股东。 议召开 15 日前以公告方式通知各股东。
公司在计算起始期限时，不包括会议召 公司在计算起始期限时，不包括会议召开
开当日。 当日。
第五十七条 第五十七条
股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均有
有权出席股东大会，并可以书面委托代理人 权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的
公司的股东； 股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登记
记日； 日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
股东大会通知和补充通知中应当充分、 （六）网络或其他方式的表决时间及表决
完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论 程序。
的事项需要独立董事发表意见的，发布股东 股东大会通知和补充通知中应当充分、完
大会通知或补充通知时将同时披露独立董 整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事
事的意见及理由。 项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通
股东大会采用网络投票方式的，应当在 知或补充通知时将同时披露独立董事的意见
股东大会通知中明确载明网络投票方式的 及理由。
表决时间及表决程序。股东大会网络投票方 股东大会采用网络投票方式的，应当在股
式投票的开始时间，不得早于现场股东大会 东大会通知中明确载明网络投票方式的表决
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召开当日上午 9:15，其结束时间不得早于现 时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投
场股东大会结束当日下午 3:00。 票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前
股权登记日与会议日期之间的间隔应 一日下午 3：00，并不得迟于现场股东大会召
当不少于 2 个工作日且不多于 7 个工作日。 开当日上午 9：30，其结束时间不得早于现场
股权登记日一旦确认，不得变更。 股东大会结束当日下午 3：00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当
不少于 2 个工作日且不多于 7 个工作日。股权
登记日一旦确认，不得变更。
第七十条 第七十条
公司制定股东大会议事规则，详细规定 公司制定股东大会议事规则，详细规定股
股东大会的召开和表决程序，包括通知、登 东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、
记、提案的审议、投票、计票、表决结果的 提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、
宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署 会议决议的形成、会议记录及其签署等内容，
等内容，以及股东大会对董事会的授权原 以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容
则，授权内容应明确具体。股东大会议事规 应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的
则应经股东大会批准。 附件，由董事会拟定，应经股东大会批准。
第七十九条 第七十九条
下列事项由股东大会以特别决议通过： 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和
（三）本章程的修改； 清算；
（四）公司在连续 12 个月内购买、出 （三）本章程的修改；
售重大资产或者担保金额超过公司最近一 （四）公司在一年内购买、出售重大资产
期经审计总资产 30%的； 或者担保金额超过公司最近一期经审计总资
（五）股权激励计划； 产 30%的；
（六）法律、行政法规或本章程规定的， （五）股权激励计划；
以及股东大会以普通决议认定会对公司产 （六）法律、行政法规或本章程规定的，
生重大影响的、需要以特别决议通过的其他 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生
事项。 重大影响的、需要以特别决议通过的其他事
股东大会就以下事项作出特别决议，除 项。
须经出席会议的普通股股东（含表决权恢复 股东大会就以下事项作出特别决议，除须
的优先股股东，包括股东代理人）所持表决 经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优
权的 2/3 以上通过之外，还须经出席会议的 先股股东，包括股东代理人）所持表决权的三
优先股股东（不含表决权恢复的优先股股 分之二以上通过之外，还须经出席会议的优先
东，包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以 股股东（不含表决权恢复的优先股股东，包括
上通过： 股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
（一）修改公司章程中与优先股相关的 过：
内容； （1）修改公司章程中与优先股相关的内
（二）一次或累计减少公司注册资本超 容；（2）一次或累计减少公司注册资本超过
过 10%； 百分之十；（3）公司合并、分立、解散或变
（三）公司合并、分立、解散或变更公 更公司形式；（4）发行优先股；（5）公司章
司形式； 程规定的其他情形。
（四）发行优先股；
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（五）公司章程规定的其他情形。
第八十条 第八十条
股东（包括股东代理人）以其所代表的 股东（包括股东代理人）以其所代表的有
有表决权的股份数额行使表决权，每 1 股份 表决权的股份数额行使表决权，每 1 股份享有
享有 1 票表决权。 1 票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益的重
重大事项时，对中小投资者表决应当单独计 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
票。单独计票结果应当及时公开披露。 单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的公司股份没有表决权，且该 公司持有的公司股份没有表决权，且该部
部分股份不计入出席股东大会有表决权的 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
股份总数。 总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
条件的股东可以公开征集股东投票权。征集 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超
股东投票权应当向被征集人充分披露具体 过规定比例部分的股份在买入后的 36 个月内
投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿 不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表
的方式征集股东投票权。公司不得对征集投 决权的股份总数。
票权提出最低持股比例限制。 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有
表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或
者中国证监会的规定设立的投资者保护机构
可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应
当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投
票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权
提出最低持股比例限制。
第八十二条 本条删除
公司应在保证股东大会合法、有效的前 原《章程》第八十三条变更为第八十二条，
提下，通过各种方式和途径，优先提供网络 以后条款条目顺延。
形式的投票平台等现代化信息技术手段，为
股东参加股东大会提供便利。
公司就发行优先股事项召开股东大会
的，应当提供网络投票，并可以通过中国证
监会认可的其他方式为股东参加股东大会
提供便利。
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第八十九条 第八十八条
股东大会对提案进行表决前，应当推举 股东大会对提案进行表决前，应当推举两
两名股东代表参加计票和监票。审议事项与 名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东
股东有利害关系的，相关股东及代理人不得 有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计
参加计票、监票。 票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律 股东大会对提案进行表决时，应当由律
师、股东代表与监事代表共同负责计票、监 师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，
票，并当场公布表决结果，决议的表决结果 并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会
载入会议记录。 议记录。
通过网络方式投票的公司股东或其代 通过网络方式投票的公司股东或其代理
理人，有权通过相应的投票系统查验自己的 人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票
投票结果。 结果。
第九十一条 第九十条
出席股东大会的股东，应当对提交表决 出席股东大会的股东，应当对提交表决的
的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃 提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
权。 证券登记结算机构作为内地与香港股票市场
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、 交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实
未投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 际持有人意思表示进行申报的除外。
其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未
投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第一百零七条 第一百零六条
独立董事应按照法律、行政法规及部门 独立董事应按照法律、行政法规、中国证
规章的有关规定执行。 监会和证券交易所的有关规定执行。
第一百一十一条 第一百一十条
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公司
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事
项；
（十）根据董事长的提名，聘任或者解
聘公司董事会秘书、总经理及财务总监，根 （十）根据董事长的提名，决定聘任或者
据总经理的提名，聘任或者解聘公司总工程 解聘公司董事会秘书、总经理及财务总监，并
师、副总经理等高级管理人员，并决定其报 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提
酬事项和奖惩事项； 名，聘任或者解聘公司总工程师、副总经理等
高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
项；
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第一百一十三条 第一百一十二条
公司制定董事会议事规则，以确保董事 董事会制定董事会议事规则，以确保董事
会落实股东大会决议，提高工作效率，保证 会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科
科学决策。董事会议事规则作为本章程的附 学决策。董事会议事规则作为本章程的附件，
件，由董事会拟定，股东大会批准。 由董事会拟定，股东大会批准。
第一百一十四条 第一百一十三条
董事会应当确定对外投资、收购出售资 董事会应当确定对外投资、收购出售资
产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关
关联交易的权限，建立严格的审查和决策程 联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和
序；重大投资项目应当组织有关专家、专业 决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、
人员进行评审，并报股东大会批准。 专业人员进行评审，并报股东大会批准。
第一百一十六条 第一百一十五条
根据本章程的规定，授权董事长行使下 根据本章程的规定，授权董事长行使下列
列职权： 职权：
（七）在董事会闭会期间行使本章程第 （七）在董事会闭会期间行使本章程第一
一百一十条第（二）、（十三）、（十五） 百一十条第（二）、（十三）、（十五）项职
项职权及以下职权： 权及以下职权：
按一年内累计计算原则，决定低于公司 决定低于公司最近一期经审计的净资产
最近一期经审计的净资产 10%的资产处置 10%的资产处置（包括资产出售或购买、出租
（包括资产出售或购买、出租与租入；不包 与租入；不包括资产抵押与质押、对外担保、
括资产抵押与质押、对外担保、委托理财、 委托理财、资产核销和其他资产处置）、经营
资产核销和其他资产处置）、经营合同（包 合同（包括借贷、购销合同，不包括应提交董
括借贷、购销合同，不包括应提交董事会或 事会或股东大会审议的关联交易合同）的审
股东大会审议的关联交易合同）的审批。对 批。对其中属于《深圳证券交易所股票上市规
其中属于《深圳证券交易所股票上市规则》 则》所规定的事项，作出决定的具体权限应符
所规定的事项，作出决定的具体权限应符合 合该规则的相关规定；
该规则的相关规定；
第一百四十四条 新增第一百四十四条
高级管理人员执行公司职务时违反法 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维
律、行政法规、部门规章或本章程的规定， 护公司和全体股东的最大利益。
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司高级管理人员因未能忠实履行职务
或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的
利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第一百四十五条 第一百四十五条
本章程第九十七条关于不得担任董事 本章程第九十六条关于不得担任董事的
的情形，同时适用于监事。 情形，同时适用于监事。
董事、高级管理人员不得兼任监事。最 董事、高级管理人员不得兼任监事。公司
近二年内曾担任过公司董事或者高级管理 董事、高级管理人员在任期间其配偶和直系亲
人员的监事人数不得超过公司监事总数的 属不得担任公司监事。监事会成员须具有与担
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二分之一。单一股东提名的监事不得超过公 任监事相适应的专业知识和工作经验，并保证
司监事总数的二分之一。公司董事、高级管 有足够的时间和精力履行监事职责。
理人员在任期间其配偶和直系亲属不得担
任公司监事。监事会成员须具有与担任监事
相适应的专业知识和工作经验，并保证有足
够的时间和精力履行监事职责。
第一百四十九条 第一百四十九条
监事应当保证公司披露的信息真实、准 监事应当保证公司披露的信息真实、准
确、完整。 确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。
第一百六十条 第一百六十条
公司在每一会计年度结束之日起 4 个 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内
月内向中国证监会和证券交易所报送年度 向中国证监会和证券交易所报送并披露年度
财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结 报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2
束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所
和证券交易所报送半年度财务会计报告，在 报送并披露中期报告。
每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日 上述年度报告、中期报告按照有关法律、
起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证 行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进
券交易所报送季度财务会计报告。 行编制。
上述财务会计报告按照有关法律、行政
法规及部门规章的规定进行编制。
第一百六十八条 第一百六十八条
公司聘用取得“从事证券相关业务资 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事
格”的会计师事务所进行会计报表审计、净 务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相
资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘 关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。
期 1 年，可以续聘。
除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变。
本次调整经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司2021年年度股东大
会以特别决议形式审议通过后，授权董事会办理《公司章程》修订等工商变更事
宜。
特此公告。
北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会
2022年4月30日
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