证券代码：002933              证券简称：新兴装备                  公告编号：2022-050



                    北京新兴东方航空装备股份有限公司
                        关于修订公司相关治理制度的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28
日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了修订公
司相关治理制度事项，部分制度的修订尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
现将具体内容公告如下：

       一、公司修订相关治理制度原因
       根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司治理制
度进行全面、系统的修订，更加有利于公司的规范化运行。

       二、本次修订相关治理制度列表
                             是否需要提交
序号         制度名称                                        主要修订内容
                             股东大会审议
                                                根据法律、法规、规范性文件的最新规定，
 1      董事会议事规则           是             调整部分内容表述，明确《董事会议事规则》
                                                为《公司章程》的附件。
                                                根据法律、法规、规范性文件的最新规定，
 2      监事会议事规则           是             调整部分内容表述，明确《监事会议事规则》
                                                为《公司章程》的附件。
                                                增加股东大会网络投票内容表述，增加违反
 3      股东大会议事规则         是             证券法规定的买入股份不得行使表决权以
                                                及累积投票的情形。
 4      对外担保管理办法         是             增加违规担保整改内容。
                                                根据法律、法规、规范性文件的最新规定，
 5      关联交易决策制度         是
                                                调整部分关联交易情形内容表述。
                                                根据法律、法规、规范性文件的最新规定，
 6      募集资金管理制度         是             调整部分内容表述以及使用暂时闲置募集
                                                资金进行现金管理的条件表述。


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                                         根据法律、法规、规范性文件的最新规定，
 7     独立董事工作制度       是         调整独立董事特别职权及发表独立意见内
                                         容表述。
 8     投资管理办法           是         明确提交股东大会审议的投资情形。
                                         根据法律、法规、规范性文件的最新规定，
       内幕信息及知情人管
 9                            否         调整内幕信息的范围及内幕信息知情人的
       理制度
                                         范围内容表述。
                                         根据法律、法规、规范性文件的最新规定，
       董事、监事和高级管                新增董监高严格履行承诺的要求、所持股份
 10    理人员所持公司股份     否         不得转让的情形、增持行为规范等内容，调
       及其变动管理制度                  整董监高所持股份发生变动后向公司报告
                                         内容表述及不得买卖公司股票的情形。
       规范与关联方资金往
 11                           否         新增关联方占用资金的清偿内容。
       来管理制度

      上述部分制度的修订尚需提交公司2021年年度股东大会审议。《董事会议事
规则》、《监事会议事规则》和《股东大会议事规则》的修订需公司2021年年度股
东大会以特别决议形式审议。
      上述修订后的相关制度全文详见公司于2022年4月30日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）相关内容。

      三、备查文件
      1、第四届董事会第二次会议决议；
      2、第四届监事会第二次会议决议；
      3、深圳证券交易所要求的其他文件。
      特此公告。




                                          北京新兴东方航空装备股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2022年4月30日




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