证券代码：002933          证券简称：新兴装备         公告编号：2022-048



                   北京新兴东方航空装备股份有限公司
                      关于购买董监高责任险的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为进一步完善北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）风
险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职
责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据中国证
监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司于2022年4月28日召开第四届董事
会第二次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体
董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险，该事项尚需提交公司
2021年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：

    一、董监高责任险具体方案
    投保人：北京新兴东方航空装备股份有限公司
    被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等相关人员；
    赔偿限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计不超过人民币10,000万元/
年（具体以保险公司合同为准）；
    保费总额：不超过人民币70万元/年（具体以保险合同为准）；
    保险期限：12个月（可续保或重新投保）。
    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层
办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事项（包括但不限于确
定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关
的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或
届满前办理续保或重新投保的相关事宜。

    二、购买董监高责任险的审议程序


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    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体董事、监
事对本议案均需回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

    三、独立董事意见
    公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于激励公司相关人员
充分履行职责，防范公司董事、监事及高级管理人员的非故意过失风险，降低上
市公司运营风险，进一步完善公司风险管理体系，不存在损害公司及全体股东利
益的情形；该事项的审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司
全体董事已回避表决。因此，我们同意公司购买董监高责任险事项，并同意将该
议案提交公司2021年年度股东大会审议。

    四、监事会意见
    公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董
事、监事、高级管理人员的权益。此次为公司及公司全体董事、监事、高级管理
人员等相关人员购买责任险履行的程序合法合规，全体董事、监事均已回避表决，
不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

    五、备查文件
    1、第四届董事会第二次会议决议；
    2、第四届监事会第二次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                       北京新兴东方航空装备股份有限公司
                                                  董事会
                                               2022年4月30日




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