证券代码：002933           证券简称：新兴装备          公告编号：2022-038



                   北京新兴东方航空装备股份有限公司
                    第四届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二次会议于 2022 年 4 月 28 日下午在公司四层会议室以现场结合通讯表决方式召
开。本次会议通知已于 2022 年 4 月 18 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发
出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事郝萌乔女士、葛朋先
生，独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李伟峰先
生召集和主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年度董事会工作报告》。
    公司独立董事丁立先生、高志勇先生、刘洪川先生向董事会提交了《2021
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。述职
报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年度独立董事述职报告》。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
    公司总经理向子琦先生向公司董事会汇报了 2021 年度工作情况，报告内容
涉及公司 2021 年工作总结及 2022 年工作计划。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    （三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为，《2021 年年度报告》及其摘要的编制程序、内容、
格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，公司实现营业收
入 246,048,709.81 元，归属于上市公司股东的净利润-1,842,192.64 元，分别较上
年同期下降 23.11%、101.87%。经营活动产生的现金流量净额 131,639,396.57 元，
较上年同期下降 15.73%。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年度财务决算报告》。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年年度审计报告，
公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1,842,192.64 元，母公司实
现净利润 6,576,580.44 元。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，鉴于公司
法定盈余公积累计额已超过公司注册资本的 50%，因此 2021 年不再提取法定盈
余公积。2021 年度母公司实现可供分配利润为 6,576,580.44 元，加上母公司年初
未 分 配 利 润 739,796,050.55 元 ， 减 去 已 实 际 分 配 的 2020 年 度 现 金 股 利
36,326,451.00 元，本年度母公司累计可供股东分配的利润为 710,046,179.99 元。
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公
司章程》、《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等相关规定，经综合考
虑投资者的合理回报和公司的长远发展，董事会拟定如下分配预案：本年度拟不


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派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二
次会议相关事项的独立意见》。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了鉴 证报告，具体 内容详见公司 同日披露于巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐
有限公司出具了专项核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证
报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年度审计工作的业务
量及市场水平确定相关的审计费用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详


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见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续
聘 2022 年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二次
会议相关事项的独立意见》。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）审议通过《关于确定公司高级管理人员 2021 年度绩效考核结果及绩
效年薪的议案》
    2021 年度，公司全体高级管理人员勤勉尽责，认真履职，严格执行董事会
及股东大会的各项决议，全年无重大违法违规行为和重大风险发生。依据公司内
部考核指标及考核标准，公司对高级管理人员 2021 年绩效进行了考核，具体薪
酬情况详见《2021 年年度报告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二
次会议相关事项的独立意见》。
    关联董事李伟峰先生、向子琦先生、郎安中先生、王毅民先生回避表决。
    表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于 2021 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2021 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    经审议，董事会认为，《2022 年第一季度报告》的编制程序、内容、格式
符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）审议通过《关于 2022 年第一季度计提信用减值及资产减值准备的
议案》


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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022 年第一季度计提信用减值及资产减值准备的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十三）审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    同意公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股
子公司）2022 年度向银行申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币 6 亿
元。在此额度范围内，公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范
围的各级控股子公司）根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、银行承兑汇票、
非融资性保函（履约保函、预付款保函、质量保函、投标保函）等融资业务。上
述额度自本次董事会审议之日起一年内循环使用。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关
于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十四）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关
于购买董监高责任险的公告》。
    表决结果：全体董事均回避表决，该议案直接提交公司 2021 年年度股东大
会审议。
    （十五）审议通过《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
    根据北京市市场监督管理局关于贯彻落实《市场主体登记管理条例》的工作
意见的要求，同意公司对经营范围进行调整，同时，根据《上市公司章程指引（2022
年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、
法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分
条款进行修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整经营范围暨<公司章程>修订对照表的公告》。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会以特别决议形式审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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       （十六）审议通过《关于修订<董事会基金管理办法>的议案》
       为更好地履行董事会各项职责，提高董事会基金使用效率，同意结合公司实
际情况对董事会基金的提取办法及董事会基金用途进行调整。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事会基金管理办法》。
       此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （十七）审议通过《关于修订<董事会议事规则>等公司相关治理制度的议
案》
       根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意公司对《董
事会议事规则》等相关治理制度的部分条款予以修订。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于修订公司相关治理制度的公告》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、
《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《独
立董事工作制度》、《投资管理办法》。
       此议案因包含修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的特别决议事
项，因此此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会以特别决议形式审议。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （十八）审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>等公司相关治
理制度的议案》
       根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意公司对《内
幕信息及知情人管理制度》等相关治理制度的部分条款予以修订。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于修订公司相关治理制度的公告》、《内幕信息及知情人管理制度》、《董事、
监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《规范与关联方资金往


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来管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十九）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    公司董事会定于 2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 2:30 在北京市海淀区益
园文创基地 B 区 B2 三层会议中心召开 2021 年年度股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于续聘 2022 年度审计机构的事前认可意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
    4、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




                                        北京新兴东方航空装备股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2022年4月30日




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