证券代码：002933           证券简称：新兴装备          公告编号：2022-063



                   北京新兴东方航空装备股份有限公司
                 关于部分高级管理人员职务调整的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到
董事、总经理兼总工程师向子琦先生辞任总工程师的书面报告，为进一步优化公
司治理结构，提升管理效率，向子琦先生申请辞去公司总工程师职务，辞任公司
总工程师后，向子琦先生继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、总经理职
务。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，向子
琦先生辞任总工程师的书面报告自送达董事会之日起生效。为保证公司生产经营
工作的正常开展，公司董事会决定在聘任新的总工程师之前，指定副总工程师管
善功先生代行总工程师职责。
    为更好地履行董事长职责，公司董事长、董事会秘书李伟峰先生不再代行公
司财务总监职责，将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委
员会委员、薪酬与考核委员会委员、董事会秘书。为保证公司财务工作的顺利开
展，公司董事会决定在聘任新的财务总监之前，指定公司财务部部长高琳琳女士
代行财务总监职责。
    公司董事会将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，尽快聘任总工程
师和财务总监并及时履行信息披露义务。
    特此公告。


                                        北京新兴东方航空装备股份有限公司
                                                   董事会
                                                2022年7月19日

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