证券代码：002933              证券简称：新兴装备                公告编号：2022-064



                   北京新兴东方航空装备股份有限公司
                    第四届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
四次会议于 2022 年 8 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 7 月
29 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。本次会议由董事长李伟峰先生召集和主持。本次会议的召集、召开
及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为，《2022 年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、
格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2022 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    （三）审议通过《关于 2022 年半年度计提信用减值及资产减值准备的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022 年半年度计提信用减值及资产减值准备的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
    根据有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意公
司对《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》部分条款予以修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投
资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




                                        北京新兴东方航空装备股份有限公司
                                                     董事会
                                                  2022年8月11日




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