证券代码：002933              证券简称：新兴装备                公告编号：2022-065



                   北京新兴东方航空装备股份有限公司
                    第四届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
四次会议于 2022 年 8 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 7 月
29 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，本次会议由监事会主席顾建一先生召集和主持。本次会议的召集、
召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2022 年半年度报告》及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    《 2022 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
    经审核，监事会认为，《董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的
情况，也不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董

                                          1
事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第四届监事会第四次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




                                        北京新兴东方航空装备股份有限公司
                                                     监事会
                                                  2022年8月11日




                                    2