证券代码：002933           证券简称：新兴装备           公告编号：2022-075



                   北京新兴东方航空装备股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
六次会议于 2022 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 12
月 9 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，本次会议由监事会主席顾建一先生召集和主持。本次会议的召集、
召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于部分募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》
    经审核，监事会认为，公司本次部分募投项目延期及变更部分募集资金用途
事项，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，
符合公司当前募集资金投资项目的实际情况及公司发展战略需要，有利于提高募
集资金的使用效率，相关审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次部分募投项目延期及变更部分
募集资金用途事项，并同意提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于部分募投项目延期及变更部分募集资金用途的公告》。
    此议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第四届监事会第六次会议决议；


                                    1
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。




                                    北京新兴东方航空装备股份有限公司
                                               监事会
                                            2022年12月14日




                              2