证券代码：002933           证券简称：新兴装备           公告编号：2023-006



                   北京新兴东方航空装备股份有限公司
                   第四届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
八次会议于 2023 年 3 月 31 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 3 月
28 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。本次会议由董事长李伟峰先生召集和主持。本次会议的召集、召开
及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司第一期员工持股计划部分预留份额分配的议案》
    根据公司《第一期员工持股计划（草案）》、《第一期员工持股计划管理办
法》的相关规定及对参加对象的要求，同意公司第一期员工持股计划管理委员会
提交的预留份额分配方案。本次员工持股计划部分预留份额分配的参与对象为公
司董事（不含独立董事）及核心骨干员工，由共计 6 名参加对象认购预留份额
182.12 万份，上述人员均为新增参加对象。本次员工持股计划部分预留份额的受
让价格为 6.28 元/股。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司第一期员工持股计划部分预留份额分配的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    关联董事郎安中先生回避表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》



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    为进一步提高募集资金使用效率，增加公司收益，公司在确保日常经营及募
集资金投资项目正常建设，且保证资金安全的前提下，同意公司及全资子公司拟
使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行委托理财，用于购买安全性高、流
动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行或其他金融
机构发行的保本型理财产品。投资期限为自公司第四届董事会第八次会议审议通
过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。该部分闲置
募集资金委托理财到期后归还至募集资金专户。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
    为进一步提高自有资金使用效率，适当增加公司收益，在不影响公司正常经
营且保证资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金
进行委托理财，用于购买由银行或其他金融机构发行的风险可控、流动性好、中
等风险及以下、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。投资期限为自公
司第四届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围
内，资金可滚动使用。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                         北京新兴东方航空装备股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2023年4月1日

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