证券代码：002933          证券简称：新兴装备           公告编号：2023-018



                   北京新兴东方航空装备股份有限公司
             关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月

27 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过

了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，此议案尚需提交公司 2022 年年度股

东大会审议。现将相关情况公告如下：

    一、2022 年度利润分配预案基本情况

    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年年度审计报告，

公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-57,770,987.76 元，母公司实

现净利润-57,627,730.35 元。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，鉴于公

司法定盈余公积累计额已超过公司注册资本的 50%，因此 2022 年不再提取法定

盈余公积。2022 年度母公司实现可供分配利润为-57,627,730.35 元，加上母公司

年初未分配利润 710,046,179.99 元，本年度母公司累计可供股东分配的利润为

652,418,449.64 元。

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公

司章程》、《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等相关规定，经综合

考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，董事会拟定如下分配预案：拟不派发

现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

    二、公司近三年利润分配实施情况




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                                                                                  以其他方式现                    现金分红总额（含
                                              现金分红金额占
                           分红年度合并报                                         金分红金额占                    其他方式）占合并
                                              合并报表中归属 以其他方式（如
           现金分红金      表中归属于上市                                         合并报表中归   现金分红总额 报表中归属于上
分红年度                                      于上市公司普通 回购股份）现金
           额（含税）      公司普通股股东                                         属于上市公司 （含其他方式） 市公司普通股股
                                              股股东的净利润      分红的金额
                             的净利润                                             普通股股东的                     东的净利润的
                                                  的比率
                                                                                  净利润的比例                         比率

2022 年            0.00      -57,770,987.76                0.00   36,044,638.00         不适用    36,044,638.00            不适用

2021 年            0.00       -1,842,192.64                0.00   84,293,768.52         不适用    84,293,768.52            不适用

2020 年    36,326,451.00      98,339,769.08           36.94%              0.00           0.00%    36,326,451.00            36.94%


                 公司近三年利润分配情况均符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实
           上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
           现金分红》等有关规定及《公司章程》、《未来三年（2021 年-2023 年）股东回
           报规划》等相关规定，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现
           的年均可分配利润的 30%。

                 三、公司 2022 年度拟不进行利润分配的原因
                 鉴于公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为负数，经综合考虑公司
           2023 年的整体发展规划及公司目前生产经营实际情况，结合宏观经济环境及公
           司资金需求，为保障公司各项业务顺利开展及公司现金流的稳定，增强公司抵御
           风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护股东权益，公
           司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

                 四、公司未分配利润的用途和计划
                 公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动
           资金需要，增强公司抵御风险的能力，保障公司健康稳定可持续发展。
                 公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公
           司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投
           资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发
           展的成果。

                 五、履行的相关决策程序
                 公司 2022 年度利润分配预案已经第四届董事会第九次会议和第四届监事会
           第九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，该预案拟提交公司 2022

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年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    （一）独立董事意见
    经核查，我们认为董事会拟定的 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司未
来发展规划、盈利能力等因素，符合公司实际情况和长远发展战略，有利于公司
的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形；
本次利润分配预案的审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此，
我们同意公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司
2022 年年度股东大会审议。
    （二）监事会意见
    经审核，监事会认为，董事会制定的利润分配方案既考虑了对投资者的合理
投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《未
来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》对现金分红的相关规定和要求，不存
在损害公司和全体股东利益的情况，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司
2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第九次会议决议；
    2、公司第四届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                       北京新兴东方航空装备股份有限公司
                                                   董事会
                                                 2023年4月29日




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