郑州银行：召开2018年度股东周年大会的通知2019-04-08
证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2019-015
郑州银行股份有限公司
召开 2018 年度股东周年大会的通知
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）2018 年度股东周年大会定于 2019
年 5 月 24 日上午 9:00 召开，会议有关事项通知如下：
一、 召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2018 年度股东周年大会
（二）召集人：本行董事会，本行第六届董事会第四次会议审议通过了《关
于召开郑州银行股份有限公司 2018 年度股东周年大会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2019 年 5 月 24 日（星期五）上午 9:00 开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 5 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 23 日下午 15:00 起至 2019 年 5 月 24
日下午 15:00 的任意时间。
（五）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行总行
（六）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 本
行 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
1
（七）投票规则：本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重
复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（八）股权登记日：2019 年 5 月 15 日（星期三）
（九）出席对象：
1、截至 2019 年 5 月 15 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本行全体 A 股普通股股东，均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股
东（授权委托书格式见附件一）。H 股普通股股东参会事项参见本行在香港交易
及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2018 年度股东周年
大会通告》。
2、本行董事、监事和高级管理人员。
3、本行聘请的律师。
4、其他人员。
二、会议审议事项
(一) 审议《郑州银行股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》；
(二) 审议《郑州银行股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》；
(三) 审议《郑州银行股份有限公司 2018 年度财务决算情况报告》；
(四) 审议《关于郑州银行股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》；
(五) 审议《关于郑州银行股份有限公司 2018 年度报告及摘要的议案》；
(六) 审议《郑州银行股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》；
(七) 审议《郑州银行股份有限公司 2019 年度资本性支出预算方案》；
(八) 审议《关于聘任郑州银行股份有限公司 2019 年度外部审计机构的议
案》；
2
(九) 审议《郑州银行股份有限公司 2018 年度关联交易专项报告》；
(十) 审议《关于郑州银行股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计额度的
议案》；
(十一) 审议《关于修订<郑州银行股份有限公司章程>的议案》；
(十二) 审议《关于<郑州银行股份有限公司 2019 年度股东大会授权方案>
的议案》；
(十三) 审议《关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案》；
(十四) 审议《关于郑州银行股份有限公司发行资本补充债券的议案》。
此外，本次股东大会将听取以下汇报：
(一) 听取《郑州银行股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》；
(二) 听取《关于郑州银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2018 年度
履职评价报告的议案》；
(三) 听取《关于郑州银行股份有限公司监事会对监事会及其成员 2018 年度
履职评价报告的议案》；
(四)听取《关于郑州银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2018
年度履职评价报告的议案》。
以上议案中，第一至第十项议案为普通决议案，第十一至第十四项议案为特
别决议案。
以上议案中，第四、六、八、九、十项议案属于影响中小投资者利益的重大
事项，本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。
第十项议案，关联股东应依法进行回避表决。该等关联股东不得接受其他股
东委托就该项议案进行投票。详见本行于 2019 年 3 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计额
度的公告》。
以上议案均不需优先股股东参与表决。
3
上述议案经本行第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议
通 过 ， 具 体 内 容 请 见 本 行 于 2019 年 3 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《郑州银行股份有限公司第六届董事会
第四次会议决议公告》、《郑州银行股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公
告》等有关公告。
三、投票方式
参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见第五
项。
四、登记方法
（一）登记手续
1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有统一社会信用代码证副本复
印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理
人须持有社会统一信用代码证副本复印件、法定代表人证明书、法定代表人的书
面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权
委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、拟参加本次股东大会的 A 股普通股股东请填妥及签署相关回执（回执格
式见附件二），并于 2019 年 5 月 5 日（星期日）前以专人、邮寄或传真等方式送
达本行董事会办公室，邮寄或传真请注明“股东大会”字样，请发传真后电话确
认。本行不接受电话登记。H 股普通股股东递交方式另行公告。
（二）登记时间：现场登记时间为 2019 年 5 月 22 日（星期三）上午 8:30-12:00，
下午 2:00-5:30；采取信函或传真方式登记的须在 2019 年 5 月 22 日（星期三）
之前送达或传真到本行。
（三）登记地点：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦 25 层 2510
4
室，邮编：450046。
五、参加网络投票的具体流程
（一）议案设置及意见表决
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 郑州银行股份有限公司2018年度董事会工作报告 √
2.00 郑州银行股份有限公司2018年度监事会工作报告 √
3.00 郑州银行股份有限公司2018年度财务决算情况报告 √
4.00 关于郑州银行股份有限公司2018年度利润分配方案的议案 √
5.00 关于郑州银行股份有限公司2018年度报告及摘要的议案 √
6.00 郑州银行股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项 √
报告
7.00 郑州银行股份有限公司2019年度资本性支出预算方案 √
8.00 关于聘任郑州银行股份有限公司2019年度外部审计机构的议案 √
9.00 郑州银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告 √
√作为投票对
10.00 关于郑州银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计额度的议案 象的子议案
数：12
10.01 与河南投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 √
10.02 与郑州市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 √
10.03 与郑州市市政工程总公司及其关联企业关联交易的预计额度 √
10.04 与河南正阳建设工程集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 √
10.05 与河南晖达嘉睿置业有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 √
10.06 与中国民生投资股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 √
10.07 与郑州投资控股有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 √
10.08 与河南资产管理有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 √
10.09 与百瑞信托有限责任公司及其关联企业关联交易的预计额度 √
5
10.10 与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 √
10.11 与本行附属公司关联交易的预计额度 √
10.12 与本行关联自然人关联交易的预计额度 √
11.00 关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案 √
12.00 关于《郑州银行股份有限公司2019年度股东大会授权方案》的议案 √
13.00 关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案 √
14.00 关于郑州银行股份有限公司发行资本补充债券的议案 √
本次股东大会议案均为非累积投票议案，应填报表决意见：同意、反对、弃
权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序
1、投票代码：362936；
2、投票简称：郑银投票
3、投票时间：2019 年 5 月 24 日交易时间，即上午 9:30-11:30，下午 13：
00-15:00，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）采用深圳证券交易所互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引》（2016 年修订）的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的
方式进行身份认证。具体的身份认证流程可登陆深圳证券交易所互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 查阅。
2、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书， 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 23 日下
午 15:00 起至 2019 年 5 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。
六、其他事项
6
（一）本次股东大会预计会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
（二）联系方式：陈先生 尚女士
联系电话：0371-67009199、67009868
传真：0371-67009898
地址：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦
邮箱地址：ir@zzbank.cn
邮政编码：450046
七、备查文件
（一）郑州银行股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。
（二）郑州银行股份有限公司第六届监事会第四次会议决议。
特此公告。
郑州银行股份有限公司董事会
2019 年 4 月 8 日
7
附件一：
郑州银行股份有限公司
2018 年度股东周年大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2019 年 5
月 24 日召开的郑州银行股份有限公司 2018 年度股东周年大会，并对拟审议的
议案行使表决权（包括赞成、反对、弃权）。
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
议案编码 议案名称 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
普通决议案
1.00 郑州银行股份有限公司2018年度董事会工作报告
2.00 郑州银行股份有限公司2018年度监事会工作报告
郑州银行股份有限公司2018年度财务决算情况报
3.00
告
关于郑州银行股份有限公司2018年度利润分配方
4.00
案的议案
5.00 关于郑州银行股份有限公司2018年度报告及摘要
的议案
6.00 郑州银行股份有限公司2018年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
郑州银行股份有限公司2019年度资本性支出预算
7.00
方案
关于聘任郑州银行股份有限公司2019年度外部审
8.00
计机构的议案
郑州银行股份有限公司2018年度关联交易专项报
9.00
告
关于郑州银行股份有限公司2019年度日常关联交
10.00
易预计额度的议案
与河南投资集团有限公司及其关联企业关联交易
10.01
的预计额度
与郑州市建设投资集团有限公司及其关联企业关
10.02
联交易的预计额度
1
与郑州市市政工程总公司及其关联企业关联交易
10.03
的预计额度
与河南正阳建设工程集团有限公司及其关联企业
10.04
关联交易的预计额度
与河南晖达嘉睿置业有限公司及其关联企业关联
10.05
交易的预计额度
与中国民生投资股份有限公司及其关联企业关联
10.06
交易的预计额度
与郑州投资控股有限公司及其关联企业关联交易
10.07
的预计额度
与河南资产管理有限公司及其关联企业关联交易
10.08
的预计额度
与百瑞信托有限责任公司及其关联企业关联交易
10.09
的预计额度
与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预
10.10
计额度
10.11 与本行附属公司关联交易的预计额度
10.12 与本行关联自然人关联交易的预计额度
特别决议案
11.00 关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案
关于《郑州银行股份有限公司2019年度股东大会授
12.00
权方案》的议案
关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权
13.00
的议案
关于郑州银行股份有限公司发行资本补充债券的
14.00
议案
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托人签名（盖章） 受托人签名
委托人身份证号 受托人身份证号
委托日期： 年 月 日
备注：
1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿进行表决。
2. 本授权委托书的复印件或按上述格式自制均有效；。
3. 本授权委托书应于本次会议举行时间前 24 小时填妥、签署并通过专人、邮寄或传
真等方式送达本行董事会办公室。
4. 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
5. 股东为自然人的，应由本人签名；股东为法人的，应加盖法人公章。
附件二：
郑州银行股份有限公司
2018 年度股东周年大会回执
自然人股东姓名/法人股东名称：
出席会议人员姓名： 身份证号：
法人股东法定代表人姓名： 身份证号：
持股数量： 股东账号：
联系人： 电话：
自然人股东签字/法人股东盖章
日期：
注：本回执请在填妥及签署后于 2019年5月5日（星期日）或之前以专人、邮寄或传真等方
式送达本行董事会办公室。
