证券代码：002936             证券简称：郑州银行           公告编号：2019-016



                        郑州银行股份有限公司
        第六届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告


    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



    郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2019 年 4 月 8 日以电子邮件

及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会 2019 年第三次临时会议的通

知，会议于 2019 年 4 月 12 日以通讯表决的方式召开。本行应参加表决董事 12

人，实际参加表决 12 人。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》、《香港联交所证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法

有效。会议经审议并投票表决，通过了以下议案：

    审议通过了《关于聘任郑州银行股份有限公司授信业务总监的议案》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



                                                 郑州银行股份有限公司董事会

                                                       2019 年 4 月 12 日