证券代码：002936            证券简称：郑州银行           公告编号：2019-017



                        郑州银行股份有限公司
                 第六届董事会第五次会议决议公告


    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



    郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2019 年 4 月 19 日以电子邮

件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第五次会议的通知，会议于

2019 年 4 月 29 日在郑州市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本行应出

席董事 12 人，亲自出席 12 人，其中非执行董事张敬国、王世豪、独立非执行董

事谢太峰、陈美宝、吴革、李燕燕以电话接入的方式出席会议。本行部分监事列

席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合

交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。

会议由董事长王天宇主持，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《郑州银行股份有限公司 2019 年第一季度经营管理工作报

告》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2019 年第一季度报告的议案》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本 行 2019 年 第 一 季 度 报 告 （ A 股 ） 全 文 及 正 文 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    三、审议通过了《关于拟向新郑郑银村镇银行股份有限公司增资的议案》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过了《关于拟为浚县郑银村镇银行股份有限公司支农再贷款提供

担保的议案》。
    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司关联交易管理办法>的议

案》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、审议通过了《关于<郑州银行股份有限公司 2019 年度董事会授权方案>

的议案》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    七、审议通过了《关于制定<郑州银行股份有限公司 2019 年度风险偏好陈述

书>的议案》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    八、审议通过了《郑州银行股份有限公司 2018 年度全面风险管理报告》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    九、审议通过了《郑州银行股份有限公司 2018 年度风险评估报告》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十、审议通过了《郑州银行股份有限公司 2018 年度案件风险排查报告》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十一、审议通过了《郑州银行股份有限公司 2018 年度合规管理报告》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十二、审议通过了《郑州银行股份有限公司 2018 年度消费者权益保护工作

报告》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



                                              郑州银行股份有限公司董事会

                                                     2019 年 4 月 30 日