证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2019-021
郑州银行股份有限公司
2018 年度股东周年大会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2019 年 5 月 24 日（星期五）上午 9:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 5 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 23 日下午 15:00 起至 5 月 24 日下午 15:00
期间的任意时间。
（二）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行总行。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
（五）主持人：本行董事长王天宇先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《郑州银行股份有限公司章程》（以
下简称“本行《章程》”）等有关规定。
二、会议出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
占有表决
项目 占有表决 占有表决
代表有表决权 代表有表决权 权股份总 代表有表决权
人数 权股份总 人数 人数 权股份总
股份数量 股份数量 数比例 股份数量
数比例（%） 数比例（%）
（%）
A股 38 2,849,882,476 52.132583 12 130,700 0.002391 50 2,850,013,176 52.134974
H股 2 389,185,894 7.119334 0 0 0 2 389,185,894 7.119334
合计 40 3,239,068,370 59.251918 12 130,700 0.002391 52 3,239,199,070 59.254308
本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席和列席会议。北京市金杜律师
事务所律师对本次股东大会进行了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以
下议案：
（一）审议通过了《郑州银行股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》；
（二）审议通过了《郑州银行股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》；
（三）审议通过了《郑州银行股份有限公司 2018 年度财务决算情况报告》；
（四）审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2018 年度利润分配方案的
议案》；
（五）审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2018 年度报告及摘要的议
案》；
（六）审议通过了《郑州银行股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》；
（七）审议通过了《郑州银行股份有限公司 2019 年度资本性支出预算方案》；
（八）审议通过了《关于聘任郑州银行股份有限公司 2019 年度外部审计机
构的议案》；
（九）审议通过了《郑州银行股份有限公司 2018 年度关联交易专项报告》；
（十）审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2019 年度日常关联交易预
计额度的议案》；
（十一）审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司章程>的议案》；
（十二）审议通过了《关于<郑州银行股份有限公司 2019 年度股东大会授权
方案>的议案》；
（十三）审议通过了《关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议
案》；
（十四）审议通过了《关于郑州银行股份有限公司发行资本补充债券的议案》。
以上议案中，第一至第十项议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股
东所持有的有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。第十一至第十四项议案为特别
决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
本次股东大会还听取了《郑州银行股份有限公司 2018 年度独立董事述职报
告》、《关于郑州银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2018 年度履职评价
报告的议案》、《关于郑州银行股份有限公司监事会对监事会及其成员 2018 年度
履职评价报告的议案》、《关于郑州银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成
员 2018 年度履职评价报告的议案》。
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:
股东 同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称
性质 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
郑州银行股份 A股 2,849,926,676 99.996965 86,500 0.003035 0 0.000000
有限公司
1 H股 389,185,894 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
2018 年度董
事会工作报告 合计 3,239,112,570 99.997330 86,500 0.002670 0 0.000000
郑州银行股份 A股 2,849,926,676 99.996965 86,500 0.003035 0 0.0000000
2 通过
有限公司 H股 389,185,894 100.000000 0 0.000000 0 0.0000000
2018 年度监
合计 3,239,112,570 99.997330 86,500 0.002670 0 0.0000000
事会工作报告
郑州银行股份 A股 2,849,926,676 99.996965 86,500 0.003035 0 0.000000
有限公司
H股 389,185,894 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
3 2018 年度财 通过
务决算情况报 合计 3,239,112,570 99.997330 86,500 0.002670 0 0.000000
告
关于郑州银行 A股 2,831,554,627 99.352335 86,500 0.003035 18,372,049 0.644630
股份有限公司
H股 389,185,894 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
4 2018 年度利 通过
润分配方案的 合计 3,220,740,521 99.430151 86,500 0.002670 18,372,049 0.567179
议案
关于郑州银行 A股 2,849,926,676 99.996965 86,500 0.003035 0 0.000000
股份有限公司
H股 389,185,894 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
5 2018 年度报 通过
告及摘要的议 合计 3,239,112,570 99.997330 86,500 0.002670 0 0.000000
案
郑州银行股份 A股 2,849,926,676 99.996965 86,500 0.003035 0 0.000000
有限公司
H股 389,185,894 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
2018 年度募
6 通过
集资金存放与
实际使用情况 合计 3,239,112,570 99.997330 86,500 0.002670 0 0.000000
的专项报告
郑州银行股份 A股 2,849,926,676 99.996965 86,500 0.003035 0 0.000000
有限公司
H股 389,185,894 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
7 2019 年度资 通过
本性支出预算 合计 3,239,112,570 99.997330 86,500 0.002670 0 0.000000
方案
关于聘任郑州 A股 2,849,926,676 99.996965 86,500 0.003035 0 0.000000
银行股份有限
H股 389,185,894 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
8 公司 2019 年 通过
度外部审计机 合计 3,239,112,570 99.997330 86,500 0.002670 0 0.000000
构的议案
郑州银行股份 A股 2,849,926,676 99.996965 86,500 0.003035 0 0.000000
有限公司
H股 389,185,894 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
9 2018 年度关 通过
联交易专项报 合计 3,239,112,570 99.997330 86,500 0.002670 0 0.000000
告
关于郑州银行
股份有限公司
10 2019 年度日 作为投票对象的子议案数：12 通过
常关联交易预
计额度的议案
与河南投资集 A股 2,520,730,993 99.996569 86,500 0.003431 0 0.000000
团有限公司及
H股 389,185,894 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
10.01 其关联企业关 通过
联交易的预计 合计 2,909,916,887 99.997027 86,500 0.002973 0 0.000000
额度
与郑州市建设 A股 2,193,762,939 99.996057 86,500 0.003943 0 0.000000
10.02 通过
投资集团有限 H股 389,185,894 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
公司及其关联
企业关联交易 合计 2,582,948,833 99.996651 86,500 0.003349 0 0.000000
的预计额度
与郑州市市政 A股 2,193,762,939 99.996057 86,500 0.003943 0 0.000000
工程总公司及
H股 389,185,894 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
10.03 其关联企业关 通过
联交易的预计 合计 2,582,948,833 99.996651 86,500 0.003349 0 0.000000
额度
与河南正阳建 A股 2,599,926,676 99.996673 86,500 0.003327 0 0.000000
设工程集团有
H股 389,185,894 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
10.04 限公司及其关 通过
联企业关联交 合计 2,989,112,570 99.997106 86,500 0.002894 0 0.000000
易的预计额度
与河南晖达嘉 A股 2,700,856,965 99.996797 86,500 0.003203 0 0.000000
睿置业有限公
H股 389,185,894 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
10.05 司及其关联企 通过
业关联交易的 合计 3,090,042,859 99.997201 86,500 0.002799 0 0.000000
预计额度
与中国民生投 A股 2,849,926,676 99.996965 86,500 0.003035 0 0.000000
资股份有限公
H股 389,185,894 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
10.06 司及其关联企 通过
业关联交易的 合计 3,239,112,570 99.997330 86,500 0.002670 0 0.000000
预计额度
与郑州投资控 A股 2,634,247,912 99.996716 86,500 0.003284 0 0.000000
股有限公司及
H股 389,185,894 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
10.07 其关联企业关 通过
联交易的预计 合计 3,023,433,806 99.997139 86,500 0.002861 0 0.000000
额度
与河南资产管 A股 2,520,730,993 99.996569 86,500 0.003431 0 0.000000
理有限公司及
H股 389,185,894 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
10.08 其关联企业关 通过
联交易的预计 合计 2,909,916,887 99.997027 86,500 0.002973 0 0.000000
额度
与百瑞信托有 A股 2,735,229,527 99.996838 86,500 0.003162 0 0.000000
限责任公司及
H股 389,185,894 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
10.09 其关联企业关 通过
联交易的预计 合计 3,124,415,421 99.997232 86,500 0.002768 0 0.000000
额度
与中原信托有 A股 2,520,730,993 99.996569 86,500 0.003431 0 0.000000
限公司及其关
10.10 H股 389,185,894 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
联企业关联交
易的预计额度 合计 2,909,916,887 99.997027 86,500 0.002973 0 0.000000
与本行附属公 A股 2,849,926,676 99.996965 86,500 0.003035 0 0.000000
10.11 司关联交易的 H股 389,185,894 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
预计额度 合计 3,239,112,570 99.997330 86,500 0.002670 0 0.000000
与本行关联自 A股 2,849,926,676 99.996965 86,500 0.003035 0 0.000000
10.12 然人关联交易 H股 389,185,894 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
的预计额度 合计 3,239,112,570 99.997330 86,500 0.002670 0 0.000000
11 关于修订《郑 A股 2,849,926,676 99.996965 86,500 0.003035 0 0.000000 通过
州银行股份有 H股 389,185,894 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
限公司章程》
合计 3,239,112,570 99.997330 86,500 0.002670 0 0.000000
的议案
关于《郑州银 A股 2,760,157,464 96.847183 89,855,712 3.152817 0 0.000000
行股份有限公
H股 389,185,894 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
12 司 2019 年度 通过
股东大会授权 合计 3,149,343,358 97.225990 89,855,712 2.774010 0 0.000000
方案》的议案
关于郑州银行 A股 2,819,926,676 98.944338 86,500 0.003035 30,000,000 1.052627
股份有限公司
13 H股 387,225,377 99.496252 1,960,517 0.503748 0 0.000000 通过
发行股份一般
性授权的议案 合计 3,207,152,053 99.010650 2,047,017 0.063195 30,000,000 0.926155
关于郑州银行 A股 2,849,926,676 99.996965 86,500 0.003035 0 0.000000
股份有限公司
14 H股 389,185,894 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
发行资本补充
债券的议案 合计 3,239,112,570 99.997330 86,500 0.002670 0 0.000000
河南投资集团有限公司作为表决事项：《与河南投资集团有限公司及其关联
企业关联交易的预计额度》涉及的主体，持有 A 股 89,769,212 股，对该事项回
避；中原信托有限公司作为该事项涉及的关联方，持有 A 股 239,426,471 股，对
该事项回避。
郑州市财政局、郑州发展投资集团有限公司、郑州市环卫清洁有限公司、郑
州市市政工程总公司作为表决事项：《与郑州市建设投资集团有限公司及其关联
企业关联交易的预计额度》涉及的关联方，共持有 A 股 656,163,737 股，对该事
项回避。
郑州市市政工程总公司作为表决事项：《与郑州市市政工程总公司及其关联
企业关联交易的预计额度》涉及的主体，持有 A 股 50,000,000 股，对该事项回
避；郑州市财政局、郑州发展投资集团有限公司、郑州市环卫清洁有限公司作为
该事项涉及的关联方，共持有 A 股 606,163,737 股，对该事项回避。
河南兴业房地产开发有限公司作为表决事项：《与河南正阳建设工程集团有
限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联方，持有 A 股 250,000,000
股，对该事项回避。
河南国原贸易有限公司作为表决事项：《与河南晖达嘉睿置业有限公司及其
关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联方，持有 A 股 199,046,474 股，对该
事项回避。
郑州投资控股有限公司作为表决事项：《与郑州投资控股有限公司及其关联
企业关联交易的预计额度》涉及的主体，持有 A 股 215,678,764 股，对该事项回
避；郑州兰博尔科技有限公司作为该事项涉及的关联方，持有 A 股 1,837,183 股，
对该事项回避。
河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为表决事项《与河南资产管理
有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联方，共持有 A 股
329,195,683 股，对该事项回避。
百瑞信托有限责任公司作为表决事项：《与百瑞信托有限责任公司及其关联
企业关联交易的预计额度》涉及的主体,持有 A 股 114,697,149 股，对该事项回
避。
中原信托有限公司作为表决事项：《与中原信托有限公司及其关联企业关联
交易的预计额度》涉及的主体，持有 A 股 239,426,471 股，对该事项回避；河南
投资集团有限公司作为该事项涉及的关联方，持有 A 股 89,769,212 股，对该事
项回避。
根据相关监管规定，本次股东大会对影响 A 股中小投资者（指除本行董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本行 5%以上股份的股东以外的其他
股东）利益的重大事项议案表决情况进行单独计票，具体表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
关于郑州银行股份
有限公司 2018 年度
4 2,340,649,872 99.217562 86,500 0.003667 18,372,049 0.778771 通过
利润分配方案的议
案
郑州银行股份有限
公司 2018 年度募集
6 2,359,021,921 99.996333 86,500 0.003667 0 0.000000 通过
资金存放与实际使
用情况的专项报告
关于聘任郑州银行
股份有限公司 2019
8 2,359,021,921 99.996333 86,500 0.003667 0 0.000000 通过
年度外部审计机构
的议案
郑州银行股份有限
9 公司 2018 年度关联 2,359,021,921 99.996333 86,500 0.003667 0 0.000000 通过
交易专项报告
关于郑州银行股份
有限公司 2019 年度
10 作为投票对象的子议案数：12
日常关联交易预计
额度的议案
与河南投资集团有
限公司及其关联企
10.01 2,029,826,238 99.995739 86,500 0.004261 0 0.000000 通过
业关联交易的预计
额度
与郑州市建设投资
集团有限公司及其
10.02 2,193,762,939 99.996057 86,500 0.003943 0 0.000000 通过
关联企业关联交易
的预计额度
与郑州市市政工程
总公司及其关联企
10.03 2,193,762,939 99.996057 86,500 0.003943 0 0.000000 通过
业关联交易的预计
额度
与河南正阳建设工
程集团有限公司及
10.04 2,109,021,921 99.995899 86,500 0.004101 0 0.000000 通过
其关联企业关联交
易的预计额度
与河南晖达嘉睿置
业有限公司及其关
10.05 2,209,952,210 99.996086 86,500 0.003914 0 0.000000 通过
联企业关联交易的
预计额度
与中国民生投资股
份有限公司及其关
10.06 2,359,021,921 99.996333 86,500 0.003667 0 0.000000 通过
联企业关联交易的
预计额度
与郑州投资控股有
限公司及其关联企
10.07 2,143,343,157 99.995964 86,500 0.004036 0 0.000000 通过
业关联交易的预计
额度
与河南资产管理有
限公司及其关联企
10.08 2,029,826,238 99.995739 86,500 0.004261 0 0.000000 通过
业关联交易的预计
额度
与百瑞信托有限责
任公司及其关联企
10.09 2,244,324,772 99.996146 86,500 0.003854 0 0.000000 通过
业关联交易的预计
额度
与中原信托有限公
10.10 司及其关联企业关 2,029,826,238 99.995739 86,500 0.004261 0 0.000000 通过
联交易的预计额度
与本行附属公司关
10.11 2,359,021,921 99.996333 86,500 0.003667 0 0.000000 通过
联交易的预计额度
与本行关联自然人
10.12 关联交易的预计额 2,359,021,921 99.996333 86,500 0.003667 0 0.000000 通过
度
五、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所苏峥律师、袁冰玉律师对本次股东大会进行见证并出
具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和本行《章程》的规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）郑州银行股份有限公司 2018 年度股东周年大会决议；
（二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
郑州银行股份有限公司董事会
2019 年 5 月 25 日
