证券代码：002936             证券简称：郑州银行           公告编号：2019-034


                        郑州银行股份有限公司
                第六届董事会第六次会议决议公告
    郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    本行于 2019 年 8 月 9 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第

六届董事会第六次会议的通知，会议于 2019 年 8 月 20 日在郑州市商务外环路

22 号郑州银行大厦现场召开。本行应出席董事 12 人，亲自出席 12 人，其中非

执行董事张敬国、梁嵩巍以电话接入的方式出席会议。本行部分监事列席会议。

会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有

限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由

董事长王天宇主持，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《郑州银行股份有限公司 2019 年上半年经营管理工作报告》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要的

议案》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本行 2019 年半年度报告及摘要在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露，供投资者查阅。

    三、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司境外优先股股息分配的议案》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    批准本行于 2019 年 10 月 18 日按照发行条款以美元支付境外优先股股

息，股息率（税后股息率）5.50%，派息规模为 72,783,333.33 美元，其中将支

付予境外优先股持有人 65,505,000 美元，扣缴所得税为 7,278,333.33 美元。

    本行全体独立非执行董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    四、审议通过了《关于制定郑州银行股份有限公司 2019-2022 年资本规划的

议案》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2018 年度执行董事及高管薪

酬绩效考核结果的议案》。

    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案涉及的执行董事王天宇先生、申学清先生、冯涛先生回避表决。

    本行全体独立非执行董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    六、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2019 年度执行董事及高管薪

酬绩效考核方案的议案》。

    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案涉及的执行董事王天宇先生、申学清先生、冯涛先生回避表决。

    本行全体独立非执行董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    七、审议通过了《郑州银行股份有限公司 2019 年上半年内审工作报告》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



                                              郑州银行股份有限公司董事会

                                                     2019 年 8 月 20 日