证券代码：002936             证券简称：郑州银行           公告编号：2019-042


                        郑州银行股份有限公司
                第六届董事会第七次会议决议公告

    郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    本行于 2019 年 10 月 17 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开

第六届董事会第七次会议的通知，会议于 2019 年 10 月 28 日在郑州市商务外环

路 22 号郑州银行大厦现场召开。本行应出席董事 12 人，亲自出席 11 人，委托

出席 1 人。其中，执行董事申学清委托执行董事冯涛代为出席；非执行董事张敬

国、王世豪，独立非执行董事谢太峰、吴革、陈美宝、李燕燕以电话接入的方式

出席会议。本行部分监事列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次

会议合法有效。会议由董事长王天宇主持，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《郑州银行股份有限公司 2019 年第三季度经营管理工作报

告》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2019 年第三季度报告的议案》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本 行 2019 年 第 三 季 度 报 告 （ A 股 ） 全 文 及 正 文 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    三、审议通过了《关于调整郑州银行股份有限公司总行对公条线组织架构的

议案》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过了《郑州银行股份有限公司 2019 年上半年全面风险管理报告》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。



             郑州银行股份有限公司董事会

                 2019 年 10 月 28 日