证券代码：002936             证券简称：郑州银行            公告编号：2019-051


                        郑州银行股份有限公司
        第六届董事会 2019 年第七次临时会议决议公告

   郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    本行于 2019 年 12 月 11 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开

第六届董事会 2019 年第七次临时会议的通知，会议于 2019 年 12 月 17 日以通讯

表决的方式召开。本行应参加表决董事 12 人，实际参加表决 12 人。会议召开符

合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》和

本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议经审议并投票表决，通过了

以下议案：

    一、审议通过了《郑州银行股份有限公司稳定 A 股股价方案》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本次稳定股价方案在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投

资者查阅。

    本 行 全 体 独立 非 执 行董 事 对 此事 项 发 表了 意 见 ，并 在 巨 潮资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    二、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资管理基本

制度的议案》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司洗钱和恐怖融资风险评估管理

办法的议案》。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。




                                         郑州银行股份有限公司董事会

                                                 2019 年 12 月 17 日