证券代码：002936            证券简称：郑州银行           公告编号：2020-008


                        郑州银行股份有限公司
        第六届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

   郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    本行于 2020 年 3 月 6 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第

六届董事会 2020 年第二次临时会议的通知，会议于 2020 年 3 月 12 日以通讯表

决的方式召开。本次会议应参加董事 12 人，实际参加 12 人。会议召开符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》和本行《公

司章程》的规定。本次会议合法有效。会议经审议并投票表决，通过了以下议案：

    一、会议审议通过了《关于向郑州路桥建设投资集团有限公司授信涉及关联

交易事项的议案》。

    本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    独立非执行董事谢太峰、吴革、陈美宝、李燕燕就此议案发表了事前认可声

明，并一致同意本议案，具体意见一并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露，供投资者查阅。

    本议案回避表决董事:樊玉涛。

    二、会议审议通过了《关于向河南豫能控股股份有限公司和河南省发展燃气

有限公司授信涉及关联交易事项的议案》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    独立非执行董事谢太峰、吴革、陈美宝、李燕燕就此议案发表了事前认可声

明，并一致同意本议案，具体意见一并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露，供投资者查阅。

    特此公告。


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    郑州银行股份有限公司董事会

         2020 年 3 月 13 日




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