证券代码：002936            证券简称：郑州银行           公告编号：2020-015


                        郑州银行股份有限公司
                第六届监事会第八次会议决议公告

   郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    本行于 2020 年 3 月 20 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第

六届监事会第八次会议的通知，会议于 2020 年 3 月 30 日在郑州市商务外环路

22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席监事 6 人，实际出席 6 人，其中，

宋科监事以电话接入方式出席会议。总行相关部门的负责人列席会议。会议召开

符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证

券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由监事长赵

丽娟女士主持，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《郑州银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

    本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案提交本行 2019 年度股东大会审议。

    二、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2019 年度报告及摘要的议案》

    监事会认为：董事会编制和审核的郑州银行股份有限公司 2019 年度报告及

摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本行 2019 年度报告及摘要在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露，供投资者查阅。

    本议案提交本行 2019 年度股东大会审议。

    三、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公

积转增股份预案的议案》
    本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案提交本行 2019 年度股东大会审议。

    四、审议通过了《关于<郑州银行股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价

报告>的议案》

    监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价

指引》建立了完善的内部控制体系，内控制度建设全面，内控制度执行到位，内

控制度监督有效。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制

体系的建设和运行情况。

    本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、审议通过了《关于聘任郑州银行股份有限公司 2020 年度外部审计机构

的议案》。

    本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案提交本行 2019 年度股东大会审议。

    特此公告。




                                              郑州银行股份有限公司监事会

                                                    2020 年 3 月 31 日