证券代码：002936          证券简称：郑州银行         公告编号：2020-055




                         郑州银行股份有限公司
               第六届董事会第十一次会议决议公告


    郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    本行于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开

第六届董事会第十一次会议的通知，会议于 2020 年 10 月 29 日在郑州市商务外

环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人，

其中，非执行董事张敬国、姬宏俊、梁嵩巍，独立非执行董事陈美宝以电话接入

的方式出席会议。本行全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《郑州银行

股份有限公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由董事长王天宇主持，审

议通过了以下议案：

    一、审议通过了《郑州银行股份有限公司 2020 年第三季度经营管理工作报

告》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2020 年第三季度报告的议案》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本 行 2020 年 第 三 季 度 报 告 （ A 股 ） 全 文 及 正 文 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    三、审议通过了《关于郑州银行预期收益型理财业务压降整改报告的议案》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过了《关于郑州银行互联网贷款业务发展规划及管理办法（暂行）
的议案》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、审议通过了《郑州银行股份有限公司 2020 年度上半年全面风险管理情

况报告》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                             郑州银行股份有限公司董事会

                                                     2020 年 10 月 30 日