证券代码：002936             证券简称：郑州银行            公告编号：2020-063


                        郑州银行股份有限公司
         第六届董事会2020年第六次临时会议决议公告

   郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    本行于 2020 年 12 月 15 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开

第六届董事会 2020 年第六次临时会议的通知，会议于 2020 年 12 月 21 日在郑州

市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出

席 12 人，其中，非执行董事樊玉涛、张敬国、梁嵩巍、王世豪，独立非执行董

事谢太峰、吴革、陈美宝、李燕燕以电话接入的方式出席会议。本行部分监事列

席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合

交易所有限公司证券上市规则》和《郑州银行股份有限公司章程》的规定。本次

会议合法有效。会议由董事长王天宇主持，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于聘任陈恒生为郑州银行股份有限公司金融市场业务总

监的议案》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了《关于<郑州银行股份有限公司高级管理层信息报告制度>

的议案》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                                  郑州银行股份有限公司董事会

                                                        2020 年 12 月 22 日