郑州银行：一季报董事会决议公告2021-04-29
证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2021-011
郑州银行股份有限公司
第六届董事会2021年第一次临时会议决议公告
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本行于 2021 年 4 月 22 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第
六届董事会 2021 年第一次临时会议的通知，会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯表
决的方式召开。本行应参加表决董事 12 人，实际参加表决 12 人。会议召开符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上
市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议经审议并投票表
决，审议通过了以下议案：
一、会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2021 年第一季度经营管理工
作报告》。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2021 年第一季度报告的
议案》。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本 行 2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 和 正 文 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
三、会议审议通过了《关于<郑州银行股份有限公司资本管理办法>的议案》。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、会议审议通过了《关于<郑州银行股份有限公司资本规划操作细则>的
议案》。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、会议审议通过了《关于<郑州银行股份有限公司资本充足率压力测试管
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理细则>的议案》。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2020 年资本充足率报告
的议案》。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2020 年度并表管理执行情况
报告》。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2020 年度全面风险管理情况
报告》。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2020 年度风险评估报告》。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、会议审议通过了《郑州银行股份有限公司反洗钱 2020 年度报告》。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2020 年度洗钱、恐怖融资
风险自评估报告》。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2020 年合规管理报告》。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2020 年度案防工作情况报
告》。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十四、会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2020 年度消费者权益保护
工作自评估报告》。
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本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十五、会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2021-2025 信息科技外
包战略规划的议案》。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
郑州银行股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
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