证券代码：002936            证券简称：郑州银行        公告编号：2021-032


                        郑州银行股份有限公司
                第七届监事会第二次会议决议公告

    郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    本行于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第

七届监事会第二次会议的通知，会议于 2021 年 8 月 27 日在郑州市商务外环路

22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席监事 6 人，实际出席 6 人，其中，

朱志晖、徐长生监事以电话接入方式出席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、 香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公

司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由监事长赵丽娟女士主持，审议通过

了以下议案：

    一、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要的

议案》。

    本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议郑州银行股份有限公司 2021 年半

年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    本行 2021 年半年度报告及摘要在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露，供投资者查阅。

    二、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司境外优先股股息分配的议案》。

    本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《郑州银行股份有限公司境外优先股股息派发实施公告》及本行全体独立非

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执行董事对此事项发表的意见，一并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露，供投资者查阅。

    三、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2021 年度监事长薪酬绩效考

核方案的议案》。

    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事长赵丽娟女士回避表决。

    四、审议通过了《关于聘请郑州银行股份有限公司 2022 年度外部审计机构

的议案》。

    本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《郑州银行股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》及本行全体独立

非执行董事对此事项发表的意见，一并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露，供投资者查阅。

    本议案需提交本行股东大会审议。

    特此公告。



                                              郑州银行股份有限公司监事会

                                                    2021 年 8 月 30 日




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