证券代码：002936              证券简称：郑州银行            公告编号：2021-045


                  郑州银行股份有限公司关于取消
   2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别
    股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会的公告

    郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    本行于 2021 年 10 月 26 日召开第七届董事会 2021 年第三次临时会议，审议
通过了《关于取消郑州银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年
第二次 A 股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会的议案》，决定取
消原定于 2021 年 10 月 29 日召开的 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二
次 A股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会（以下简称“股东大会”）。
具体情况如下：
    一、取消股东大会的相关情况
    （一）取消股东大会的届次：2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次
A 股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会。
    （二）取消股东大会的召集人：本行董事会。
    （三）取消股东大会的召开时间
    1．现场会议召开时间：2021 年 10 月 29 日（星期五）上午 9:00 开始。
    2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2021 年 10 月 29 日 9:15-15:00。
    （四）取消股东大会的股权登记日：2021 年 10 月 21 日（星期四）。
    二、取消股东大会的原因
    2021 年 9 月 16 日，本行第七届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过了
《关于召开郑州银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次
A 股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会的议案》，拟定于 2021 年
10 月 29 日召开股东大会，审议本行 2020 年度利润分配及资本公积转增股份预
案 ， 具 体 内 容 详 见 本 行 于 2021 年 9 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。
    因本行经营工作需要，拟新增股东大会审议事项，同时结合会议筹备进展、
部分地区疫情形势等多方面的实际情况，秉着对广大投资者负责的态度，经慎重
评估，并经本行第七届董事会 2021 年第三次临时会议审议通过，决定取消原定
于 2021 年 10 月 29 日召开的股东大会，推迟审议原定股东大会审议的相关议案，
并择日另行召开股东大会。
    三、后续事项安排
    本行董事会将根据工作进展情况另行确定召开股东大会的时间，并将按规定
发出召开股东大会的通知。
    本次取消股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本行章程
的相关规定。由此给投资者带来不便，本行深表歉意，并感谢投资者的支持与理
解。
    H 股股东亦可查阅本行在香港联合交易所有限公司网站
（http://www.hkexnews.hk）就取消 2021 年第一次临时股东大会及 2021 年第二次
H 股类别股东大会发布的相关通告。
    特此公告。




                                               郑州银行股份有限公司董事会
                                                   2021 年 10 月 27 日




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