证券代码：002936             证券简称：郑州银行            公告编号：2021-050


     郑州银行股份有限公司关于重新召开 2021 年第一次
     临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及
             2021 年第二次 H 股类别股东大会的通知

   郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    本行 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及 2021
年第二次 H 股类别股东大会定于 2021 年 12 月 3 日上午 9：00 依次召开，会议
有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类
别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会。
    （二）召集人：本行董事会。本行第七届董事会第三次会议审议通过了《关
于重新召开郑州银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次
A 股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本行《公司章程》
等的规定。
    （四）召开时间
    1．现场会议召开时间：2021 年 12 月 3 日（星期五）上午 9:00 开始。
    2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 12 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 3 日 9:15-15:00。
    （五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本
行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向本行 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。本行 A 股股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交
易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决
                                       1
权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
    特此提请 A 股股东注意：所有参加网络投票的 A 股股东对 2021 年第一次临
时股东大会议案的表决，将视同其对 2021 年第二次 A 股类别股东大会相同内容
的议案进行了同样的表决；参加现场会议的 A 股股东将分别在 2021 年第一次临
时股东大会及 2021 年第二次 A 股类别股东大会上表决。
    （六）股权登记日：2021 年 11 月 30 日（星期二）。
    （七）出席对象：
    1．截至 2021 年 11 月 30 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本行全体 A 股股东，均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东
（授权委托书格式见附件一、附件二）。H 股股东参会事项参见本行在香港联合
交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的 H 股股东会议通告。根
据有关法律法规和本行《公司章程》的规定，股东质押本行股权数量达到或超过
其持有本行股权的 50%时，其在股东大会上的表决权将受到限制。
    2．本行董事、监事和高级管理人员。
    3．本行聘请的律师。
    4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦。


    二、会议审议事项
    （一）2021 年第一次临时股东大会审议事项
    1．审议《关于郑州银行股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股
份预案的议案》。
    2. 审议《关于修订<郑州银行股份有限公司股东大会授权方案>的议案》。
    （二）2021 年第二次 A 股类别股东大会审议事项
    1．审议《关于郑州银行股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股
份预案的议案》。
    （三）2021 年第二次 H 股类别股东大会审议事项
    1．审议《关于郑州银行股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股
份预案的议案》。
                                    2
       2021 年第一次临时股东大会共 2 项议案，2021 年第二次 A 股类别股东大会
共 1 项议案及 2021 年第二次 H 股类别股东大会共 1 项议案均为特别决议案，须
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
       2021 年第一次临时股东大会第 1 项议案属于影响中小投资者利益的重大事
项，本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。
       上述议案均不需优先股股东参与表决。
       上述议案已经本行第七届董事会 2021 年第二次临时会议、第七届监事会
2021 年第二次临时会议及第七届董事会第三次会议审议通过，详见本行于 2021
年 9 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州银行股份有
限公司第七届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告》、《郑州银行股份有限公
司第七届监事会 2021 年第二次临时会议决议公告》及于 2021 年 10 月 30 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州银行股份有限公司第七届董
事会第三次会议决议公告》等有关公告。上述议案的具体内容详见本行稍后将于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的股东大会会议材料。


       三、提案编码

                                                                              备注
提案
                                    提案名称                               该列打勾的栏
编码
                                                                           目可以投票
100       总议案：除累积投票提案外的所有议案                                    √
                                  非累积投票提案
          关于郑州银行股份有限公司2020年度利润分配及资本公积转增股份预案
1.00                                                                            √
          的议案
2.00      关于修订《郑州银行股份有限公司股东大会授权方案》的议案                √


       四、会议登记等事项
       （一）登记手续
       1．法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖单位公章的营业执照副
本复印件、法定代表人证明书（见附件三）、身份证、有效持股凭证原件办理登
记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖单位公章的营业执照
副本复印件、法定代表人证明书、书面授权委托书（见附件一、附件二）、代理


                                        3
人身份证、委托人有效持股凭证原件办理登记手续。
    2．个人股东持身份证、有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席
会议的，代理人持书面授权委托书（见附件一、附件二）、代理人身份证、委托
人身份证复印件及有效持股凭证原件办理登记手续。
    （二）登记时间：现场登记时间为 2021 年 12 月 2 日（星期四）8:30-12:00，
14:00-17:30；采取信函或传真方式登记的须在 2021 年 12 月 2 日 17:30 之前送达
或传真到本行。
    （三）登记地点：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦 25 层 2510
室。
    （四）本次股东大会预计会期一天，与会股东食宿费及交通费自理。
    （五）联系方式：陈先生 任先生
    联系电话：0371-67009199、67009585
    传真：0371-67009898
    地址：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦
    邮箱地址：ir@zzbank.cn
    邮政编码：450018


       五、参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序
    1．A 股投票代码：362936
    2．A 股投票简称：郑银投票
    3．本次股东大会议案均为非累积投票议案，应填报表决意见：同意、反对、
弃权。
    4．A 股股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。A 股股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如 A 股股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序
    1．投票时间：2021 年 12 月 3 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 及
                                        4
13:00-15:00。
    2．A 股股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的程序
    1．投票时间：2021 年 12 月 3 日 9:15-15:00。
    2．A 股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在上述时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。


    六、备查文件
    本行第七届董事会第三次会议决议。


    特此公告。


                                               郑州银行股份有限公司董事会
                                                   2021 年 10 月 30 日




                                     5
  附件一

                           郑州银行股份有限公司
                2021 年第一次临时股东大会授权委托书


       兹委托                   先生（女士）代表本公司（本人）出席 2021 年 12
  月 3 日召开的郑州银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并对拟审议
  的议案行使表决权（包括同意、反对、弃权）。
       本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

                                                        备注
提案
                       提案名称                     该列打勾的栏   同意 反对 弃权
编码
                                                      目可以投票
100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

                                         特别决议案

1.00   关于郑州银行股份有限公司2020年度利润分配           √
       及资本公积转增股份预案的议案

2.00   关于修订《郑州银行股份有限公司股东大会授权         √
       方案》的议案




委托人姓名/名称：

委托人深 A 证券账号：

委托人持股性质及数量：

委托人签名(自然人股东)/盖章（法人股东）： 受托人签名：




委托人身份证号/统一社会信用代码：              受托人身份证号：




                                          1
                                                   委托日期：      年    月       日
注：

1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于

委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿进行投票。

2. 本授权委托书的复印件或按上述格式自制均有效。

3. 本授权委托书应于本次会议举行时间前 24 小时填妥、签署并通过专人、邮寄或传真

等方式送达本行董事会办公室。

4. 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。




                                      2
  附件二

                           郑州银行股份有限公司
            2021 年第二次 A 股类别股东大会授权委托书


       兹委托                  先生（女士）代表本公司（本人）出席 2021 年 12
  月 3 日召开的郑州银行股份有限公司 2021 年第二次 A 股类别股东大会，并对拟
  审议的议案行使表决权（包括同意、反对、弃权）。
       本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

                                                       备注
提案
                      提案名称                    该列打勾的栏      同意 反对 弃权
编码
                                                     目可以投票
                                        特别决议案

1.00   关于郑州银行股份有限公司2020年度利润分配          √
       及资本公积转增股份预案的议案




委托人姓名/名称：

委托人深 A 证券账号：

委托人持股性质及数量：

委托人签名(自然人股东)/盖章（法人股东）： 受托人签名：




委托人身份证号/统一社会信用代码：             受托人身份证号：




                                                       委托日期：      年   月   日
注：

1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于

委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿进行投票。

2. 本授权委托书的复印件或按上述格式自制均有效。

3. 本授权委托书应于本次会议举行时间前 24 小时填妥、签署并通过专人、邮寄或传真

等方式送达本行董事会办公室。

4. 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。




                                      2
附件三

                     法定代表人证明书

    兹证明，           先生（女士）（身份证号：             ）为
本公司法定代表人。




                                    单位全称：

                                    （盖章）




                                                  年   月     日