证券代码：002936             证券简称：郑州银行          公告编号：2022-002


                        郑州银行股份有限公司
         第七届董事会2022年第一次临时会议决议公告

   郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    本行于 2022 年 1 月 13 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第

七届董事会 2022 年第一次临时会议的通知，会议于 2022 年 1 月 19 日以通讯表

决的方式召开。本次会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人。会议

召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公

司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    会议经审议并投票表决，审议通过了以下议案：

    （一）会议审议通过了《关于同意郑州银行股份有限公司第七届董事会各专

门委员会主任委员人选的议案》。

    同意王天宇先生、王世豪先生、李小建先生、李燕燕女士、李淑贤女士分别

当选本行第七届董事会战略发展委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会、审计委员会的主任委员。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2022 年度机构发展规划》。

    根据监管政策，结合本行发展战略和现有网点布局情况，同意本行编制的

2022 年度机构发展规划。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （三）会议审议通过了《关于<郑州银行互联网贷款业务 2022-2024 年发展

规划>的议案》。
    根据相关法律法规和监管规定，结合本行互联网贷款业务发展实际，同意本

行编制的互联网贷款业务 2022-2024 年发展规划。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    本行第七届董事会 2022 年第一次临时会议决议。



                                             郑州银行股份有限公司董事会

                                                     2022 年 1 月 20 日