证券代码：002936             证券简称：郑州银行            公告编号：2022-022


                        郑州银行股份有限公司
         第七届董事会2022年第五次临时会议决议公告

   郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    本行于 2022 年 5 月 12 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第

七届董事会 2022 年第五次临时会议的通知，会议于 2022 年 5 月 20 日在郑州市

商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出席

12 人，其中，非执行董事王丹女士、刘炳恒先生、苏小军先生、姬宏俊先生、

王世豪先生，独立非执行董事李燕燕女士、李小建先生、宋科先生、李淑贤女士

以电话或视频接入方式出席会议。本行部分监事列席会议。会议召开符合《公司

法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 香港联合交易所有限公司证券上市规则》

和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由董事长王天宇主持。




    二、会议审议情况

    （一）会议审议通过了《关于聘任陈同生为郑州银行股份有限公司科创金融

业务总监的议案》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）会议审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司操作风险管理办

法>的议案》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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三、备查文件

本行第七届董事会 2022 年第五次临时会议决议。

特此公告。




                                        郑州银行股份有限公司董事会

                                               2022 年 5 月 21 日




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