证券代码：002936             证券简称：郑州银行          公告编号：2022-026


                        郑州银行股份有限公司
         第七届董事会2022年第六次临时会议决议公告

   郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    本行于 2022 年 6 月 30 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第

七届董事会 2022 年第六次临时会议的通知，会议于 2022 年 7 月 6 日以通讯表决

的方式召开。本次会议应参加董事 12 人，实际参加 12 人。会议召开符合《公司

法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 香港联合交易所有限公司证券上市规则》

和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。




    二、会议审议情况

    （一）会议审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

    会议逐项审议通过了：

    1. 与中牟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度

    本项同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2. 与新郑郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度

    本项同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3. 与新密郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度

    本项同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4. 与浚县郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度

    本项同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
                                       1
    5. 与鄢陵郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度

    本项同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    6. 与扶沟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度

    本项同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    7. 与确山郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度

    本项同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《郑州银行股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》

及本行全体独立非 执行董事对此 事项发表的意 见，一并在巨 潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    （二）会议审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司关联交易管理办

法>的议案》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《郑州银行股份有限公司关联交易管理办法》及《<郑州银行股份有限公司

关联交易管理办法>修订对比表》一并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露，供投资者查阅。




    三、备查文件

    本行第七届董事会 2022 年第六次临时会议决议。

    特此公告。




                                              郑州银行股份有限公司董事会

                                                     2022 年 7 月 7 日



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