证券代码：002936             证券简称：郑州银行          公告编号：2022-033


                        郑州银行股份有限公司
                 第七届董事会第六次会议决议公告

   郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    本行于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第七届董事

会第六次会议的通知，会议于 2022 年 8 月 30 日在郑州市商务外环路 22 号郑州

银行大厦现场召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人，其中，非执行

董事王世豪先生，独立非执行董事宋科先生、李淑贤女士以视频接入方式出席会

议。本行部分监事列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。

本次会议合法有效。会议由董事长王天宇先生主持。




    二、会议审议情况

    （一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2022 年上半年经营管理工

作报告》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2022 年半年度报告及

摘要的议案》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本行 2022 年半年度报告及摘要在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露，供投资者查阅。
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    （三）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司境外优先股股息分配的

议案》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    同意于 2022 年 10 月 18 日按照发行条款以美元支付境外优先股股息，股息

率（税后股息率）5.50%，派息规模为 72,783,333.33 美元，其中将支付予境外优

先股持有人 65,505,000 美元，扣缴所得税为 7,278,333.33 美元。

    《郑州银行股份有限公司境外优先股股息派发实施公告》及本行全体独立非

执行董事对此事项发表的意见，一并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露，供投资者查阅。

    （四）会议审议通过了《关于赎回郑州银行股份有限公司境外优先股的议案》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    同意在取得中国银行业监督管理机构批准并符合相关要求的前提下，根据相

关法律法规及本行《公司章程》要求，于 2022 年 10 月 18 日对全部境外优先股

行使赎回权。

    《郑州银行股份有限公司关于拟赎回境外优先股的公告》在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    （五）会议审议通过了《关于聘任郑州银行股份有限公司证券事务代表的议

案》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    同意聘任陈光先生担任本行证券事务代表。其简历及相关详情请参见本行在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州银行股份有限公司关于证

券事务代表变更的公告》。

    （六）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2021 年绿色金融发展情况
                                    2
报告》。

    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （七）会议审议通过了《关于向国电投集团授信涉及关联交易事项的议案》。

    本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    非执行董事苏小军先生回避表决。



    三、备查文件

    本行第七届董事会第六次会议决议。

    特此公告。


                                              郑州银行股份有限公司董事会
                                                     2022 年 8 月 31 日




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