郑州银行股份有限公司独立非执行董事关于
  聘任行长及提名第七届董事会执行董事候选人
                       的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《郑州银行股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为郑州
银行股份有限公司（以下简称“公司”）独立非执行董事，基于独

立判断的立场，本着公开、公正、客观的原则，对公司第七届董
事会 2022 年第八次临时会议审议的《关于聘任赵飞先生为郑州
银行股份有限公司行长的议案》、《关于提名赵飞先生为郑州银行
股份有限公司第七届董事会执行董事候选人的议案》，发表独立
意见如下：
    一、申学清先生因达到退出现职年龄，辞去公司行长、执行

董事以及董事会战略发展委员会委员、消费者权益保护工作委员
会主任委员及委员职务，相关程序符合《公司法》等法律法规和
《公司章程》的相关规定，辞职申请自送达董事会之日起生效。

经核查，申学清先生辞职原因与实际情况一致，不会对公司发展
造成不利影响，我们同意申学清先生在任职期间辞职，对其辞职
原因无异议。

    二、经审阅赵飞先生的简历和相关材料，充分了解其职业、
学历、职称、工作经历等情况，未发现其存在《公司法》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》、《公司章程》等相关规定中不得担任高级管理人员及董事

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的情形，也未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者且未解
除的情形，其亦未受过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，
具备法律法规规定的高级管理人员及董事任职资格及工作经验，
能够胜任行长及执行董事的职责要求，同意聘任赵飞先生为公司
行长同时提名赵飞先生为公司第七届董事会执行董事候选人，并
在公司董事会、股东大会分别审议通过后，按照有关规定报银行
业监督管理部门核准其行长及执行董事任职资格。
    三、公司董事会就赵飞先生的聘任、提名、审议、表决等程

序符合《公司法》、《商业银行法》、《上市公司治理准则》、《银行
保险机构公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公
司章程》的规定。


                            独立非执行董事：李燕燕、李小建

                                              宋   科、李淑贤




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