郑州银行股份有限公司独立非执行董事关于提名
    第七届董事会非执行董事候选人的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《郑
州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，作为郑州银行股份有限公司（以下简称“公司”）
独立非执行董事，基于独立判断的立场，本着公开、公正、
客观的原则，对公司第七届董事会第七次会议审议的《关于
提名罗靖先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会非执
行董事候选人的议案》，发表独立意见如下：
    一、经审阅罗靖先生的简历和相关材料，充分了解其职
业、学历、职称、工作经历等情况，未发现其存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定中不得担任董事
的情形，也未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者且
未解除的情形，其亦未受过中国证监会和证券交易所的处罚
和惩戒，具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，能
够胜任非执行董事的职责要求，同意提名罗靖先生为公司第
七届董事会非执行董事候选人，并在公司董事会、股东大会
分别审议通过后，按照有关规定报银行业监督管理部门核准
其非执行董事任职资格。
    二、公司董事会就罗靖先生的提名、审议、表决等程序
符合《公司法》、《商业银行法》、《上市公司治理准则》、《银
行保险机构公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规以及《公司章程》的规定。


                      独立非执行董事：李燕燕、李小建
                                        宋 科、李淑贤