证 券代码：002936           证 券简称：郑州银行          公 告编号：2022-052


                       郑州银行股份有限公司
        第七届董事会2022年第九次临时会议决议公告

   郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    本行于 2022 年 11 月 14 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开

第七届董事会 2022 年第九次临时会议的通知，会议于 2022 年 11 月 15 日以通讯

表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决 10 人。会议召

开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司

证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。




    二、会议审议情况

    （一）会议审议通过了《关于豁免董事会通知时间不足法定期限的程序要求

的议案》。

    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    同意豁免第七届董事会 2022 年第九次临时会议通知时间不少于五日的法定

期限要求，并一致认可本次董事会临时会议的召集、召开程序合法有效。

    （二）会议审议通过了《关于取消郑州银行股份有限公司 2022 年第一次临

时股东大会的议案》。

    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    经会议审议，本行董事会同意取消原定于 2022 年 11 月 18 日召开的本行

2022 年第一次临时股东大会，会议将择日另行召开，详情请见本行于巨潮资讯
                                      1
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州银行股份有限公司关于取消 2022 年

第一次临时股东大会的公告》。




    三、备查文件

    本行第七届董事会 2022 年第九次临时会议决议。

    特此公告。


                                              郑州银行股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 16 日




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