证 券代码：002936            证 券简称：郑州银行           公 告编号：2022-053


                 郑州银行股份有限公司关于取消
               2022 年第一次临时股东大会的公告

   郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    本行于 2022 年 11 月 15 日召开第七届董事会 2022 年第九次临时会议，审议
通过了《关于取消郑州银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，
决定取消原定于 2022 年 11 月 18 日召开的 2022 年第一次临时股东大会（以下简
称“股东大会”）。具体情况如下：


    一、取消股东大会的相关情况
    （一）取消股东大会的届次：2022 年第一次临时股东大会。
    （二）取消股东大会的召集人：本行董事会。
    （三）取消股东大会的召开时间
    1．现场会议召开时间：2022 年 11 月 18 日（星期五）上午 9:00 开始。
    2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2022 年 11 月 18 日 9:15-15:00。
    （四）取消股东大会的股权登记日：2022 年 11 月 15 日（星期二）。


    二、取消股东大会的原因
    2022 年 10 月 28 日，本行第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开
郑州银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，拟定于 2022 年 11
月 18 日召开股东大会，审议关于选举赵飞先生为本行第七届董事会执行董事的
议案及关于选举罗靖先生为本行第七届董事会非执行董事的议案，具体内容详见
本行于 2022 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的有关
公告。
    因本行经营工作需要，拟新增股东大会审议事项，同时结合会议筹备进展、

                                       1
所在地区疫情防控要求等多方面的实际情况，秉着对广大投资者负责的态度，经
慎重评估，并经本行第七届董事会 2022 年第九次临时会议审议通过，决定取消
原定于 2022 年 11 月 18 日召开的股东大会，推迟审议原定股东大会审议的相关
议案，并择日另行召开股东大会。


    三、后续事项安排
    本行董事会将根据工作进展情况另行确定召开股东大会的时间，并将按规定
发出召开股东大会的通知。
    本次取消股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本行《公
司章程》的相关规定。由此给投资者带来不便，本行深表歉意，并感谢投资者的
支持与理解。
    H 股股东亦可查阅本行在香港联合交易所 有限 公 司 网 站
（http://www.hkexnews.hk）就取消 2022 年第一次临时股东大会发布的相关通告。
    特此公告。




                                            郑州银行股份有限公司董事会
                                                 2022 年 11 月 16 日




                                    2