证 券代码：002936            证 券简称：郑州银行           公 告编号：2023-007


                 郑州银行股份有限公司关于召开
               2023 年第一次临时股东大会的通知

   郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    本行 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）定于 2023
年 4 月 14 日上午 9:00 召开，会议有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。

    （二）召集人：本行董事会，本行第七届董事会 2023 年第一次临时会议审

议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

    （三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本行《公司章程》

等的规定。

    （四）召开日期、时间

    1．现场会议：2023 年 4 月 14 日（星期五）上午 9:00 开始。

    2．网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年

4 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的时间为 2023 年 4 月 14 日 9:15-15:00。

    （五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本

行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向本行 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通

过上述系统行使表决权。本行 A 股股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交

易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决

权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
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       （六）股权登记日：2023 年 4 月 11 日（星期二）。

       （七）出席对象：

       1．截至 2023 年 4 月 11 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本行全体 A 股普通股股东，均有权出席本次股

东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本行股东（授权委托书格式见附件一）。H 股普通股股东参会事项参见本行在

香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的 H 股股东会议

通告。根据有关法律法规和本行《公司章程》的规定，股东质押本行股权数量达

到或超过其持有本行股权的 50%时，其在股东大会上的表决权将受到限制。

       2．本行董事、监事和高级管理人员。

       3．本行聘请的律师。

       4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       （八）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦。

       二、会议审议事项

       本次股东大会表决的提案名称及编码如下表所示：

                                                                            备注
提案
                                   提案名称                              该列打勾的栏
编码
                                                                          目可以投票

                                  非累积投票议案

          关于选举赵飞先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会执行董事的
1.00                                                                          √
          议案

       本次股东大会共 1 项议案为普通决议案，须经出席会议的股东所持表决权的

过半数通过。

       本次股东大会共 1 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中

小投资者的表决单独计票并披露。

       上述议案已经本行第七届董事会 2022 年第八次临时会议审议通过，详见本

行于 2022 年 9 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州
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银行股份有限公司第七届董事会 2022 年第八次临时会议决议公告》。上述议案的

具体内容详见本行于 2023 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《郑州银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料》。

    三、会议登记等事项

    （一）登记手续

    1．法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖单位公章的营业执照副

本复印件、法定代表人证明书（见附件二）、身份证、有效持股凭证原件办理登

记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖单位公章的营业执照

副本复印件、法定代表人证明书、书面授权委托书（见附件一）、代理人身份证、

委托人有效持股凭证原件办理登记手续。

    2．个人股东持身份证、有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席

会议的，代理人持书面授权委托书（见附件一）、代理人身份证、委托人身份证

复印件及有效持股凭证原件办理登记手续。

    （二）登记时间：现场登记时间为 2023 年 4 月 11 日（星期二）至 4 月 12

日（星期三）8:30-12:00，14:00-17:30；采取信函或传真方式登记的须在 2023 年

4 月 12 日 17:30 之前送达或传真到本行。

    （三）登记地点：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦 25 层 2510

室。

    （四）本次股东大会预计会期一天，与会股东食宿费及交通费自理。

    （五）联系方式：陈先生 任先生

    联系电话：0371-67009199、0371-67009585

    传真：0371-67009898

    地址：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦

    邮箱地址：ir@zzbank.cn

    邮政编码：450018

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    四、参加网络投票的具体操作流程

    （一）网络投票的程序

    1．A 股投票代码：362936

    2．A 股投票简称：郑银投票

    3．本次股东大会议案均为非累积投票议案，应填报表决意见：同意、反对、

弃权。

    （二）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序

    1．投票时间：2023 年 4 月 14 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 及

13:00-15:00。

    2．A 股股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的程序

    1．投票时间：2023 年 4 月 14 日 9:15-15:00。

    2．A 股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

上述时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

    五、备查文件

    本行第七届董事会 2023 年第一次临时会议决议。

    特此公告。



                                                郑州银行股份有限公司董事会

                                                     2023 年 3 月 22 日




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  附件一

                          郑州银行股份有限公司
                2023 年第一次临时股东大会授权委托书

       兹委托                 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2023 年 4 月
  14 日召开的郑州银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并对拟审议的
  议案行使表决权（包括同意、反对、弃权）。
       本公司（本人）对本次股东大会各项议案的表决意见：
                                                        备注       同意    反对    弃权
提案                                                  该列打勾的
                        提案名称
编码                                                  栏目可以
                                                        投票
                                       普通决议案
       关于选举赵飞先生为郑州银行股份有限公司第七届
1.00                                                      √
       董事会执行董事的议案



委托人名称/姓名：

委托人深 A 证券账号：

委托人持股性质及数量：

委托人盖章（法人股东）/签名(自然人股东)： 受托人签名：




委托人统一社会信用代码/身份证号：            受托人身份证号：




                                                      委托日期：      年      月     日




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注：

1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委

托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿进行投票。

2. 本授权委托书的复印件或按上述格式自制均有效。

3. 本授权委托书应于本次股东大会举行时间前 24 小时填妥、签署并通过专人、邮 寄或

传真等方式送达本行董事会办公室。
4. 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。




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附件二

                     法定代表人证明书


   兹证明，            先生（女士）（身份证号：             ）为
本公司法定代表人。




                                    单位全称：

                                    （盖章）




                                                  年   月    日




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