证 券代码：002936           证 券简称：郑州银行          公 告编号：2023-004


                       郑州银行股份有限公司
        第七届监事会2023年第一次临时会议决议公告

   郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    根据本行《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，召开临时会议前

五日将会议通知书送达全体监事会成员，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会

议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知。由于本行根据相关工作

安排，需要尽快召开监事会审议相关议案，本行于 2023 年 3 月 20 日以电子邮件

及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会 2023 年第一次临时会议的通

知，会议于 2023 年 3 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事

5 人，实际参加表决 5 人。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

    二、会议审议情况

    （一）会议审议通过了《关于推举郑州银行股份有限公司第七届监事会临时

召集人的议案》。

    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    为保证本行监事会工作正常规范运转，根据《公司法》等相关法律法规和本

行《公司章程》的相关规定，推举职工监事陈新秀女士为第七届监事会临时召集

人，负责召集并主持监事会会议，其任期自监事会会议审议通过之日起至选举产


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生新任监事长之日止。

    （二）会议审议通过了《关于调整郑州银行股份有限公司第七届监事会提名

委员会组成人员的议案》。

    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本行第七届监事会提名委员会组成人员由马宝军先生（主任委员）、赵丽娟

女士、陈新秀女士，调整为马宝军先生（主任委员）、朱志晖先生、陈新秀女士。

    其他专门委员会组成人员维持不变。

    三、备查文件

    本行第七届监事会 2023 年第一次临时会议决议。

    特此公告。


                                             郑州银行股份有限公司监事会
                                                    2023 年 3 月 22 日




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