证券代码：002936             证券简称：郑州银行           公告编号：2023-010


                        郑州银行股份有限公司
                 第七届监事会第八次会议决议公告

    郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    本行于 2023 年 3 月 20 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开

第七届监事会第八次会议的通知，会议于 2023 年 3 月 30 日在郑州市商务外环路

22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，其中

外部监事徐长生先生、马宝军先生以电话或视频接入方式出席会议。会议召开符

合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券

上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由监事会临时

召集人陈新秀女士主持。

    二、会议审议情况

    （一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《 郑州银行股份有限公司 2022 年度监事会 工作报告》在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    本议案需提交本行股东大会审议。

    （二）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2022 年度监事会提名委员

会工作报告》。

    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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    （三）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2022 年度监事会监督委员

会工作报告》。

    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （四）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司监事会对董事会及其成员

2022 年度履职评价报告》。

    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需向本行股东大会报告。

    （五）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司监事会及其成员 2022 年度

履职评价报告》。

    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需向本行股东大会报告。

    （六）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成

员 2022 年度履职评价报告》。

    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需向本行股东大会报告。

    （七）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2022 年度报告及摘要

的议案》。

    监事会认为：董事会编制和审议本行 2022 年度报告及摘要的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本行 2022 年度报告及摘要在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，

供投资者查阅。
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    本议案需提交本行股东大会审议。

    （八）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2022 年度利润分配及

资本公积转增股份预案的议案》。

    监事会认为：该预案符合法律、法规的相关规定，考虑了当前的经济发展和

金融监管形势等因素，符合本行和全体股东的长远利益，有利于本行可持续健康

发展。

    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《郑州银行股份有限公司关于 2022 年度拟不进行分红的专项说明》及本行

全体独立非执行董事对此事项发表的意见，一并在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    本议案需提交本行股东大会审议。

    （九）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2022 年度社会责任（环

境、社会、管治）报告的议案》。

    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本 行 2022 年 度 社 会 责 任 （ 环 境 、 社 会 、 管 治 ） 报 告 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    （十）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2022 年度内部控制自

我评价报告》。

    监事会认为：本行已按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价

指引》建立了完善的内部控制体系，内控制度建设全面，内控制度执行到位，内

控制度监督有效。本行内部控制自我评价报告真实、客观地反映了内部控制体系

的建设和运行情况。

    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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    该报告及本行全体独立非执行董事对此事项发表的意见，一并在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    （十一）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2022 年度内部控制

审计报告的议案》。

    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本行《2022 年度内部控制审计报告》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露，供投资者查阅。

    （十二）会议审议通过了《关于聘请郑州银行股份有限公司 2023 年度外部

审计机构的议案》。

    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《郑州银行股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》及本行全体独立

非执行董事对此事项发表的意见，一并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露，供投资者查阅。

    本议案需提交本行股东大会审议。

    三、备查文件

    本行第七届监事会第八次会议决议。

    特此公告。


                                               郑州银行股份有限公司监事会
                                                      2023 年 3 月 31 日




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