证券代码：002936             证券简称：郑州银行           公告编号：2023-020


                        郑州银行股份有限公司
                 第七届董事会第九次会议决议公告

    郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    本行于 2023 年 4 月 13 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开

第七届董事会第九次会议的通知，会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召

开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。会议召开符合《公司

法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 香港联合交易所有限公司证券上市规则》

和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。

    二、会议审议情况

    （一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2023 年第一季度经营管理

工作报告》。

    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2023 年第一季度报告

的议案》。

    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本行 2023 年第一季度报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，

供投资者查阅。

    （三）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2022 年度执行董事及

高管薪酬绩效考核结果的议案》。

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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    执行董事夏华先生回避表决。

    本行全体独立非执行董事对此事项发表的独立意见在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    （四）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2023 年度执行董事及

高管薪酬绩效考核方案的议案》。

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    执行董事夏华先生回避表决。

    本行全体独立非执行董事对此事项发表的独立意见在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    （五）会议审议通过了《关于撤销提名罗靖先生为郑州银行股份有限公司第

七届董事会非执行董事候选人的议案》。

    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    因推荐股东内部业务安排，撤回提名推荐，董事会同意撤销提名罗靖先生为

本行第七届董事会非执行董事候选人，并不再将相关议案提交股东大会审议。

    （六）会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司 2022 年度股东周

年大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会

的议案》。

    本议案同意票 9 票，反对票 0，弃权票 0 票。

    同意于 2023 年 6 月 15 日（星期四）在郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑

州银行大厦召开本行 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会

及 2023 年第一次 H 股类别股东大会。

    《郑州银行股份有限公司关于召开 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次

A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的通知》在巨潮资讯网
                                      2
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    （七）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2022 年度内部资本充足评

估暨资本充足率管理报告》。

    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （八）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2022 年度并表管理执行情

况报告》。

    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （九）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2022 年度全面风险管理报

告》。

    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （十）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2022 年度风险偏好执行情

况报告》。

    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （十一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2022 年度风险评估报告》。

    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （十二）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司反洗钱 2022 年度报告》。

    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （十三）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2022 年度洗钱和恐怖融

资风险自评估报告》。

    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （十四）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2022 年度合规管理报告》。

    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （十五）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2022 年度案防工作情况
                                    3
报告》。

    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （十六）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2022 年度绿色金融自评

价报告》。

    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （十七）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2022 年度消费者权益保

护工作自评估报告》。

    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    本行第七届董事会第九次会议决议。

    特此公告。


                                              郑州银行股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 28 日




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