证券代码：002939         证券简称：长城证券          公告编号：2019-016


                      长城证券股份有限公司

             第一届董事会第五十次会议决议公告

     本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    长城证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28 日发出第一
届董事会第五十次会议书面通知。本次会议由董事长曹宏先生召集，于 2019 年
4 月 3 日在广东省深圳市以现场方式召开，应出席董事 11 名，现场出席董事 7
名，董事金刚善先生委托董事长曹宏先生代为参会并行使表决权，董事徐鑫先生
委托董事彭磊女士代为参会并行使表决权，独立董事马庆泉先生委托独立董事何
捷先生代为参会并行使表决权，独立董事王化成先生委托独立董事李建辉先生代
为参会并行使表决权。本次会议由董事长曹宏先生主持，公司部分监事和高级管
理人员列席了会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    本次会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
    同意聘任李翔先生为公司总裁，待征求监管机构意见无异议后正式履行总裁
职责，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长城证券股份有限公司独立董事关于第一
届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》。
    二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
    1、同意聘任曾贽先生为公司副总裁，任职自其获得证券公司高级管理人员
相关任职资格批复后生效，任期至本届董事会换届之日止。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、同意聘任韩飞先生为公司副总裁，任职自其获得证券公司高级管理人员
相关任职资格批复后生效，任期至本届董事会换届之日止。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长城证券股份有限公司独立董事关于第一
届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》。
    三、审议通过《关于修订<长城证券股份有限公司融资融券业务管理办法>
的议案》
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                              长城证券股份有限公司董事会
                                                    2019 年 4 月 8 日