证券代码：002939          证券简称：长城证券            公告编号：2019-044



                      长城证券股份有限公司

              第一届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年 8 月 13 日发出第一届监
事会第二十次会议书面通知。本次会议由监事会主席米爱东女士召集，于 2019
年 8 月 23 日在公司总部 16 楼 1 号会议室以现场方式召开，应出席监事 8 名，现
场出席的监事 5 名，以电话方式出席的监事 2 名（监事李林先生、杨军先生），
授权出席的监事 1 名（监事李晓霏先生因工作原因授权监事会主席米爱东女士代
为参会并行使表决权）。本次会议由监事会主席米爱东女士主持，公司部分高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    一、本次会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司监事会就公司 2019 年半年度报告及其摘要出具如下书面审核意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于聘请公司 2019 年度会计师事务所的议案》
    同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度会计
师事务所，审计费用不超过 200 万元，审计范围包括母公司及各子公司，服务内
容包括财务报表审计、内部控制审计、专项审计等。
   表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚须提交公司股东大会审议。

   二、本次会议审阅了公司《关于公司 2019 年上半年风险控制指标报告的议
案》，公司监事会对上述报告的内容无异议。


   特此公告。




                                             长城证券股份有限公司监事会
                                                  2019 年 8 月 27 日