证券代码：002939             证券简称：长城证券            公告编号：2019-053


                        长城证券股份有限公司

              2019 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    ★特别提示：本次股东大会未出现否决议案；本次股东大会未变更以往股东
大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议时间
    （1）现场会议召开时间：2019 年 10 月 8 日 14:50
    （2）网络投票时间：2019 年 10 月 7 日-2019 年 10 月 8 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 10 月 8
日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019
年 10 月 7 日 15:00 至 2019 年 10 月 8 日 15:00 期间的任意时间。
    2、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦公司

16 楼 1 号会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长曹宏先生
    6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。


    二、会议出席情况
    （一）股东出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 14 人，代表有效表决权的股份
2,387,182,922 股，占公司有效表决权股份总数的 76.9214％。其中：
    1、通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表有效表决权的股份
1,835,327,050 股，占公司有效表决权股份总数的 59.1391％。

    2、通过网络投票的股东 10 人，代表有效表决权的股份 551,855,872 股，占
公司有效表决权股份总数的 17.7823％。
    3、通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 11 人，代表有效表
决权的股份 170,548,349 股，占公司有效表决权股份总数的 5.4955％。
    （二）董事、监事、高级管理人员等出席情况

    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员、
证券事务代表及聘请的律师列席了本次会议。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场与网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如

下：
    （一）审议通过《关于聘请公司 2019 年度会计师事务所的议案》
    总表决情况：同意 2,387,181,522 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 99.9999％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃
权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份

总数的 0.0001％。
    中小股东总表决情况：同意 170,546,949 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9992％；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0008％。

    （二）审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
    总表决情况：同意 2,387,181,522 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 99.9999％；反对 1,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总
数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 170,546,949 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9992％；反对 1,400 股，占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
    总表决情况：同意 2,387,181,122 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 99.9999％；反对 400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股

份总数的 0.0001％。
    中小股东总表决情况：同意 170,546,549 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9989％；反对 400 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0002％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0008％。


    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
    2、见证律师姓名：熊洁、何子楹
    3、结论性意见：公司 2019 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席

本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决
结果合法、有效。


    五、备查文件

    1、长城证券股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
    2、关于长城证券股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                               长城证券股份有限公司董事会
                                                     2019 年 10 月 9 日