证券代码：002939             证券简称：长城证券         公告编号：2020-077


                        长城证券股份有限公司
                 第二届董事会第二次会议决议公告

        本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 11 月 30 日发出第二届
董事会第二次会议书面通知。本次会议由董事长张巍先生召集，于 2020 年 12
月 4 日以通讯方式召开，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
    本次会议审议并通过了如下议案：
       一、审议通过《关于聘请公司 2020 年度会计师事务所的议案》
    同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度会计
师事务所，审计费用不超过 230 万元，审计范围包括母公司及各子公司，服务内
容包括财务报表审计、内部控制审计、专项审计等。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司续聘 2020
年度会计师事务所事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第二次会
议相关事项的独立意见》。
    《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》于同日在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
       二、审议通过《关于公司总部固定资产报废处置的议案》
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    同意召开公司 2020 年第二次临时股东大会。同意授权董事长张巍先生择机
确定本次股东大会的具体召开时间和地点，由公司董事会秘书安排向全体股东发
出股东大会会议通知公告及其它相关文件。

    特此公告。




                                           长城证券股份有限公司董事会
                                                 2020 年 12 月 5 日