证券代码：002939             证券简称：长城证券           公告编号：2020-081



                       长城证券股份有限公司

                2020 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    ★特别提示：本次股东大会未出现否决议案；本次股东大会未变更以往股东
大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1.会议时间
    （1）现场会议召开时间：2020 年 12 月 21 日 14:50
    （2）网络投票时间：2020 年 12 月 21 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 12 月
21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票
的时间为 2020 年 12 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2.会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    3.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦南塔楼公司 18
楼 1 号会议室
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司董事长张巍先生
    6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。


    二、会议出席情况
    （一）股东出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 20 人，代表有效表决权的股份
1,846,869,253 股，占公司有效表决权股份总数的 59.5111%。其中：
    1.通过现场投票的股东及股东授权委托代表 5 人，代表有效表决权的股份
1,835,335,450 股，占公司有效表决权股份总数的 59.1394％。
    2.通过网络投票的股东及股东授权委托代表 15 人，代表有效表决权的股份
11,533,803 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3717％。
    3.通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 18 人，代表有效表
决权的股份 13,672,503 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4406％。
       （二）董事、监事、高级管理人员等出席情况
    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员、
证券事务代表及聘请的律师列席了本次会议。


       三、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场与网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如
下：
       审议通过《关于聘请公司 2020 年度会计师事务所的议案》
    总表决情况：同意 1,845,770,755 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 99.9405％；反对 1,098,498 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0595％；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：同意 12,574,005 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 91.9656％；反对 1,098,498 股，占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 8.0344％；弃权 0 股。


       四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
    2.见证律师姓名：祝迎彦、李霞
    3.结论性意见：公司 2020 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、
有效。


       五、备查文件
1.长城证券股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
2.关于长城证券股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书。


特此公告。




                                        长城证券股份有限公司董事会
                                             2020 年 12 月 22 日