证券代码：002939               证券简称：长城证券              公告编号：2022-012



                        长城证券股份有限公司
     关于公司非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

     本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    长城证券股份有限公司（以下简称公司）经第二届董事会第七次会议、第二
届监事会第四次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行
A 股股票（以下简称本次非公开发行）相关议案。
    2022 年 2 月 18 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等议
案，对公司非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行修订，现就本次预案修
订涉及主要内容说明如下：

 预案章节                   章节内容                           修订说明
                                                1.更新本次发行的审议程序；
                   特别提示
                                                2.根据方案修订情况调整相关表述。
                     释义                       删减相关释义

               三、发行对象及其与公司的关系     修订本次非公开发行对象

               四、本次非公开发行方案概要       根据方案修订情况调整相关表述
第一节 本次
非公开发行股   五、本次发行是否构成关联交易     修订本次非公开发行对象
  票方案概要   六、本次发行是否导致公司控制权
                                                更新数据截止时间
               发生变化
               七、本次发行方案已经取得批准的
                                                更新本次发行的审议程序
               情况以及尚需呈报批准的程序
第二节 发行    一、发行对象基本情况             根据方案修订情况调整相关表述
对象的基本情   二、附条件生效的股票认购协议内
    况                                          根据方案修订情况调整相关表述
               容摘要
第三节 董事
会关于本次募
               一、本次募集资金投资计划         更新募集资金总额
集资金使用的
  可行性分析
                五、上市公司负债结构是否合理，
第四节 董事
                是否存在通过本次发行大量增加负   1.更新数据截止时间；
会关于本次发
                债（包括或有负债）的情况，是否   2.根据调减的募集资金总额重新计
行对公司影响
                存在负债比例过低、财务成本不合   算。
的讨论与分析
                理的情况
第五节 本次
                七、本次非公开发行股票的审批风
非公开发行股                                     更新本次发行的审议程序
                险
票的相关风险
                一、公司利润分配政策             更新公司章程修订情况
第六节 利润
分配政策及其    二、公司最近三年的利润分配情况   更新 2020 年度利润分配实施情况
  执行情况      四、公司未来三年（2021 年-2023
                                                 更新股东大会审议分红回报规划情况
                年）股东分红回报规划
                一、本次发行完成后，公司每股收
第七节 非公                                      更新摊薄即期回报测算相关内容
                益变化的情况
开发行 A 股股
                二、本次募集资金投资项目与公司
票摊薄即期回
                现有业务的关系及公司从事募投项
报的风险提示                                     更新募集资金总额
                目在人员、技术、市场等方面的储
  及填补措施
                备情况

    公司《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》全文于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。


    特此公告。




                                                   长城证券股份有限公司董事会
                                                          2022 年 2 月 19 日