证券代码：002939          证券简称：长城证券           公告编号：2022-027


                      长城证券股份有限公司

               第二届监事会第八次会议决议公告

     本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 3 月 29 日发出第二届监
事会第八次会议书面通知。本次会议由监事会主席米爱东女士召集并主持，于
2022 年 4 月 8 日在公司总部 18 层 1 号会议室以现场结合通讯方式召开，应出席
监事 5 名，实际出席监事 5 名。监事会主席米爱东女士，监事顾文君女士、李晓
霏先生通过视频方式出席本次会议；职工监事曾晓玲女士、许明波先生现场出席
本次会议；总裁李翔先生、董事会秘书吴礼信先生及合规总监兼首席风险官赵昕
倩女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    一、本次会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2021 年度监事会工作报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告的议案》
    公司监事会就公司 2021 年年度报告出具如下审核意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2021 年年度报告》和《2021 年年 度报告摘要》 于同日在巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露，《2021 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021 年
度 实 现 净 利 润 1,646,577,077.40 元 ， 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益 等 影 响
32,809,910.61 元，年初未分配利润为 2,695,855,911.89 元。根据国家现行财务制
度规定、中国证监会监管规定及公司董事会决议，母公司净利润中按 10%计提法
定公积金 164,657,707.74 元，按 10%计提一般风险准备 164,657,707.74 元，按 10%
计提交易风险准备 164,657,707.74 元，按大集合产品管理费收入 10%计提风险准
备 388,845.89 元，扣除 2021 年内派发给股东的现金红利 310,340,535.10 元后，
截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 3,570,540,395.69 元；剔除可供分配
利润中公允价值变动收益部分后本年度未分配利润中可进行现金分红部分为
3,456,546,413.43 元。
    公司 2021 年度利润分配预案为：以公司总股本 3,103,405,351 股为基数，向
全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）派发 2021 年度红利，合计派发
465,510,802.65 元，不送红股，不以资本公积转增股本。公司剩余的未分配利润
转入下一年度。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的
股东回报规划，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司 2021 年度廉洁从业管理情况报告的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    公司监事会就公司 2021 年度内部控制自我评价报告出具如下审核意见：
    经审核，监事会认为公司 2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观、完
整地反映了公司内部控制的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建
立了内部控制，并得到有效的执行，达到了公司内部控制的目标。监事会对公司
2021 年度内部控制自我评价报告无异议。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《 2021 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。
    （七）审议通过《关于公司 2021 年度监事履职考核和薪酬情况专项说明的
议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《 2021 年 度监 事履 职考 核和 薪酬 情况 专项 说明 》于 同日 在巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。
    本议案尚须提交公司股东大会审阅。
    二、本次会议审阅了《关于公司 2021 年度经营工作报告的议案》《关于公
司 2021 年度合规报告的议案》《关于公司 2021 年度全面风险管理报告的议案》
《关于公司 2021 年度风险控制指标报告的议案》《关于公司 2021 年度董事履
职考核和薪酬情况专项说明的议案》和《关于公司 2021 年度高级管理人员履职、
绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》，公司监事会对上述报告的内容无异议。
    《2021 年度风险控制指标报告》《2021 年度董事履职考核和薪酬情况专项
说明》《2021 年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况专项说明》于同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。


    特此公告。




                                                 长城证券股份有限公司监事会
                                                        2022 年 4 月 12 日