长城证券股份有限公司

         2021 年度董事履职考核和薪酬情况专项说明

    根据《公司法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（原《深圳证券交

易所上市公司规范运作指引》）等法律法规和《公司章程》的有关规定，现就公

司 2021 年度董事履职考核和薪酬情况说明如下：

    一、2021 年度董事履职考核情况

    2021 年，公司董事会共召开会议 10 次，对公司战略、资本运作、定期报告、

组织架构、关联交易、债务融资、业务规模、利润分配、履职考核、制度完善、

风控合规、内控建设、高管人员变动及薪酬管理等重大事项进行了审议，共审议

并通过议案 60 项；召集年度股东大会 1 次、临时股东大会 2 次，累计向股东大

会提交议案 23 项。

    董事会下设的各专门委员会累计召开会议 21 次，共审议并通过议案 37 项。

其中，战略与发展委员会召开会议 2 次，审议并通过议案 3 项；风险控制与合规

委员会召开会议 4 次，审议并通过议案 12 项；薪酬考核与提名委员会召开会议

6 次，审议并通过议案 8 项；审计委员会召开会议 9 次，审议并通过议案 14 项。

    2021 年，公司董事会全体董事严格遵守法律法规和《公司章程》的规定，

忠实、勤勉地履行了职责和义务。公司董事充分理解并积极配合公司相关工作需

要，按照规定出席董事会和相关专门委员会会议，认真审议各项议题，明确提出

自己的意见和建议；在董事会闭会期间，认真阅读公司提供的各类文件、报告，

及时了解公司的经营管理状况。公司董事积极出席了董事会和各专门委员会会

议，及时、高效地对公司经营管理及未来发展的重大事项进行了研究、审议。各

位董事以其丰富的资本市场运作、跨行业管理及公司治理经验，结合公司现实情

况，在公司发展、授权管理、制度修订、关联交易、风控合规等方面提出了具有

针对性、前瞻性和建设性的意见和建议，发表了大量的专业见解，为董事会专业

化、科学化决策起到重要作用，有力促进了公司规范运作和可持续发展，切实维

护了股东权益。

    公司董事会四个专门委员会均按照《公司章程》和相应工作细则的有关规定，
认真履行职责，发挥专业优势，为提升董事会决策的科学性和前瞻性提供了有力

支持。公司独立董事积极出席董事会及各专门委员会会议，深入了解公司经营情

况，充分发挥专业所长，坚持独立、客观发表意见，认真审议各项议案，确保在

研究和审议重大事项时能够有效地做出独立判断和决策。

    2021 年，公司董事严格遵守其公开作出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行

了董事职责，未发生损害公司及股东利益的情况。

    二、2021 年度董事薪酬情况

    公司专职董事长和独立董事在公司领取薪酬。其中，专职董事长薪酬按照其

所在岗位对应的薪酬标准执行，独立董事薪酬根据公司 2015 年度股东大会审议

通过的《关于调整独立董事薪酬的议案》确定，标准为每人每年税前人民币

150,000 元。2021 年度，公司董事实际领取薪酬详见公司 2021 年年度报告。




                                            长城证券股份有限公司董事会

                                                  2022 年 4 月 8 日