证券代码：002939             证券简称：长城证券         公告编号：2022-032


                        长城证券股份有限公司
                第二届董事会第十五次会议决议公告

         本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 4 月 22 日发出第二届董
事会第十五次会议书面通知。本次会议由董事长张巍先生召集，于 2022 年 4 月
29 日以通讯方式召开，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
    本次会议审议并通过了如下议案：
       一、审议通过《关于公司合规负责人 2021 年度考核报告的议案》
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2022 年第一季度报告》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
       三、审议通过《关于制定公司<董事会授权管理办法>的议案》
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《董事会授权管理办法》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露。
       四、审议通过《关于制定公司<董事会授权决策方案>的议案》
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                              长城证券股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 30 日